科技公司董事會(huì)決議書(shū)4篇

科技公司董事會(huì)決議書(shū)1

　　公司于________年____月____日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的`時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。

　　一、成立________獨(dú)資公司。

　　一、經(jīng)營(yíng)范圍：________。

　　二、注冊(cè)資本：________。

　　三、地址：________。風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。________公司董事會(huì)成員（簽字）：________、________、________年____月____日

科技公司董事會(huì)決議書(shū)2

　　一、時(shí)間：_____年_____月_____日

　　二、出席會(huì)議董事：

　　董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事_____名，實(shí)到董事_____名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。

　　三、會(huì)議議題：

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)表決通過(guò)：表決一致通過(guò)以下決議：

　　1、決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案為：___________________

　　2、決定聘任或者解聘___________為公司經(jīng)理及其報(bào)酬為_(kāi)_________。

　　3、其它需要決議的'事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明

　　董事簽章：_______________________

　　公司（簽章）

　　年月日

科技公司董事會(huì)決議書(shū)3

　　一、時(shí)間：_____年_____月_____日

　　二、出席會(huì)議董事：

　　董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事_____名，實(shí)到董事_____名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。

　　三、會(huì)議議題：根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)表決通過(guò)：表決一致通過(guò)以下決議：

　　1、決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案為：___________________

　　2、決定聘任或者解聘___________為公司經(jīng)理及其報(bào)酬為_(kāi)_________.

　　3、董事簽章：___________(簽章)

　　___________年___________月___________日

科技公司董事會(huì)決議書(shū)4

　　公司于________年________月________日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的`規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：

　　一、成立________獨(dú)資公司。

　　一、經(jīng)營(yíng)范圍：________。

　　二、注冊(cè)資本：________。

　　三、地址：________。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。

　　________公司

　　董事會(huì)成員(簽字)：

　　________、________、________

　　________年________月________日

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