農(nóng)商銀行董事會秘書工作總結(jié)

　　總結(jié)是指對某一階段的工作、學習或思想中的經(jīng)驗或情況加以總結(jié)和概括的書面材料，通過它可以正確認識以往學習和工作中的優(yōu)缺點，因此十分有必須要寫一份總結(jié)哦。我們該怎么去寫總結(jié)呢？下面是小編整理的農(nóng)商銀行董事會秘書工作總結(jié)，僅供參考，歡迎大家閱讀。

農(nóng)商銀行董事會秘書工作總結(jié)1

　　xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則

　　第一章總則

　　第一條為保證xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱本行）董事會議事程序規(guī)范化、決策民主化，各項工作規(guī)范、有序、到位，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)以及《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》（以下簡稱《章程》）的規(guī)定，結(jié)合實際情況，制定本議事規(guī)則。

　　第二條董事會是本行股東大會的執(zhí)行機構(gòu)和本行的經(jīng)營決策機構(gòu)，對股東大會負責。董事會遵照有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，履行職責。

　　第二章董事會的構(gòu)成和職權(quán)

　　第三條本行董事會由9名董事組成，其中：執(zhí)行董事3名，非執(zhí)行董事6名（含獨立董事1名）。

　　董事長由本行董事?lián)�任，以全體董事過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免，在正式任職前，其任職資格須經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)審核同意。董事長每屆三年，可連選連任，離任時須進行離任審計。

　　董事長不得由控股股東法定代表人或主要負責人兼任。第四條董事會行使下列職權(quán)：

　�。ㄒ唬┴撠熣偌�股東大會，并向大會報告工作；

　�。ǘ�）執(zhí)行股東大會的決議；

　�。ㄈ�）確定本行的經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略并監(jiān)督戰(zhàn)略的實施，決定本行的經(jīng)營計劃和投資方案；

　　（四）制訂本行的年度財務(wù)預算方案、決算方案、利潤分配方案和彌補虧損方案；

　　（五）制訂本行增加或者減少注冊資本方案，制訂資本補充計劃，承擔資本充足率管理的最終責任；

　�。�六）擬訂收購本行股份或者合并、分立、解散、清算、改制或變更組織形式方案；

　�。ㄆ撸┰诠蓶|大會授權(quán)范圍內(nèi)，審議批準本行固定資產(chǎn)購置、重大貸款、重大投資、重大資產(chǎn)處置、重大關(guān)聯(lián)交易及對外擔保等事項，接受本行一般關(guān)聯(lián)交易的備案；

　　（八）決定本行內(nèi)部管理機構(gòu)及非法人分支機構(gòu)的設(shè)置；

　�。ň牛┢溉位蛘呓馄副拘行虚L；根據(jù)行長的提名，聘任或者解聘本行副行長以及財務(wù)、審計、合規(guī)部門、營業(yè)部及分支機構(gòu)負責人，并決定其報酬事項和獎懲事項；

　�。ㄊ�）制訂本行的基本管理制度，確定本行的風險容忍度、風險管理和內(nèi)部控制政策；

　　（十一）制訂本行章程的修改方案；

　�。ㄊ�二）負責本行的信息披露，并對本行的會計和財務(wù)報告的真實性、準確性、完整性和及時性承擔最終責任；

　�。ㄊ�三）按股東大會的授權(quán)，聘請或解聘為本行審計的會計師事務(wù)所；

　�。ㄊ�四）聽取本行行長的工作匯報并檢查行長的工作；

　�。ㄊ�五）向股東大會通報銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)對本行的重要監(jiān)管意見及本行執(zhí)行整改情況；

　　（十六）向股東大會報告董事會對董事包括獨立董事的履職評價結(jié)果；

　�。ㄊ�七）監(jiān)督本行高級管理層的履職情況，確保高級管理層有效履行管理職責；

　�。ㄊ�八）制定并執(zhí)行本行的責任制和問責制，定期評估并完善本行的公司治理狀況，檢查并評價本行內(nèi)部審計、內(nèi)部控制、風險管理等制度的執(zhí)行情況；

　�。ㄊ�九）檢查監(jiān)督本行的.財務(wù)活動；

　�。ǘ�十）制訂發(fā)行債券的方案，制訂股權(quán)激勵方案。審批本行股份的轉(zhuǎn)讓、贈予和繼承事項；

　　（二十一）關(guān)注和維護存款人和其他利益相關(guān)者的利益；關(guān)注銀行與股東特別是主要股東之間的利益沖突，建立利益沖突識別、審查和管理機制；

　�。ǘ�十二）法律、法規(guī)或本行章程規(guī)定，以及股東大會授予或者監(jiān)管部門要求董事會行使的其他職權(quán)。

　　第五條董事長行使下列職權(quán)：

　�。ㄒ唬┲鞒止蓶|大會和召集、主持董事會會議；

　�。ǘ�）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行，并向董事會報告；

　　（三）簽署本行股權(quán)證書；

　�。ㄋ模┖炇鸲�事會重要文件和其他應(yīng)由本行法定代表人簽署的其他文件；

　　（五）行使法定代表人的職權(quán)；

　�。�六）在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對本行事務(wù)行使符合法律規(guī)定和本行利益的特別處置權(quán)，并在事后向本行董事會和股東大會報告；

　　（七）董事會授予的其他職權(quán)。

　　第六條董事長不能履行職權(quán)時，董事長應(yīng)當指定一名執(zhí)行董事代行其職權(quán)。

　　第七條董事會應(yīng)當制定本行基本授權(quán)制度，確定其運用本行資產(chǎn)所做出的風險投資和大額貸款權(quán)限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目和大額貸款應(yīng)當組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進行評審。

　　第八條本行董事會設(shè)立戰(zhàn)略決策委員會、審計委員會、風險管理與關(guān)聯(lián)交易控制委員會、提名與薪酬管理委員會、三農(nóng)金融服務(wù)委員會等專門委員會。專門委員會直接對董事會負責。風險與關(guān)聯(lián)交易控制委員會、提名與薪酬管理委員會的成員不應(yīng)包括控股股東提名的委員。

　　戰(zhàn)略決策委員會根據(jù)董事會授權(quán)履行戰(zhàn)略決策職能。負責制訂本行中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和涉及本行發(fā)展的重大事項的解決方案，審議本行管理體制改革方案和重要規(guī)章制度。

　　審計委員會根據(jù)董事會授權(quán)履行監(jiān)督職能。負責本行內(nèi)、外部審計的溝通、監(jiān)督和核查工作，對本行進行檢查、審計工作。

　　風險管理與關(guān)聯(lián)交易控制委員根據(jù)董事會授權(quán)履行風險管理職能。負責統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導本行實施以信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、科技風險、法律風險、聲譽風險等為核心的全面風險管理工作；根據(jù)董事會授權(quán)履行關(guān)聯(lián)交易管理職。

　　能。負責依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)確認本行的關(guān)聯(lián)方；檢查、監(jiān)督、審核重大關(guān)聯(lián)交易和持續(xù)關(guān)聯(lián)交易，控制關(guān)聯(lián)交易風險；審核本行的關(guān)聯(lián)交易管理辦法，監(jiān)督本行關(guān)聯(lián)交易管理體系的建立和完善；審核本行關(guān)聯(lián)交易的公告。

　　提名和薪酬管理委員會根據(jù)董事會授權(quán)履行人力資源管理職能。負責對本行董事和高級管理人員的選任程序和標準，任職資格和條件進行初步審核并向董事會提出建議；負責制定本行董事及高級管理人員的考核標準并進行考核；負責制定、審查本行有關(guān)董事及高級管理人員的薪酬政策方案，并監(jiān)督方案的實施。

　　三農(nóng)金融服務(wù)委員會根據(jù)董事會授權(quán)研判三農(nóng)政策，制定三農(nóng)發(fā)展戰(zhàn)略，擬定本行三農(nóng)市場定位，制定實施“三農(nóng)”業(yè)務(wù)發(fā)展目標規(guī)劃，開展“三農(nóng)”金融服務(wù)方式和信貸產(chǎn)品創(chuàng)新，建立三農(nóng)金融服務(wù)激勵機制，督促檢查落實農(nóng)村信用體系建設(shè)方案、制定年度涉農(nóng)信貸投放計劃并監(jiān)督實施，持續(xù)穩(wěn)定三農(nóng)信貸投入。

　　第三章董事會會議的召開

　　第九條董事會例會每年至少召開四次，由董事長負責召集和主持。董事會會議應(yīng)當于會議召開前的10個工作日內(nèi)，以書面形式通知全體董事。

　　董事會會議應(yīng)當通知監(jiān)事會監(jiān)事長或監(jiān)事、行長及副行長列席。

　　第十條有下列情形之一的，董事長應(yīng)在五個工作日內(nèi)召集臨時董事會會議：

　�。ㄒ唬┒�事長認為必要時；

　�。ǘ�）三分之一以上董事聯(lián)名提議時；

　�。ㄈ�）監(jiān)事會提議時；

　　（四）行長或副行長提議時。

　　第十一條董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：書面通知，包括掛號信、電報、電傳及經(jīng)確認收到的傳真、電子郵件；通知時限為：會議召開前的五個工作日內(nèi)。

　　第十二條如有第十條第（二）、（三）、（四）款規(guī)定的情形，董事長不能履行職責時，應(yīng)當指定一名董事代其召集臨時董事會會議；董事長無故不履行職責，亦未指定具體人員代其行使職責的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負責召集會議。

　　第十三條董事會會議通知包括以下內(nèi)容：

　�。ㄒ唬�會議日期和地點；

　�。ǘ�）會議期限；

　�。ㄈ�）事由及議題；

　�。ㄋ模┌l(fā)出通知的日期。

　　第十四條董事會會議應(yīng)當有二分之一以上的董事出席方可舉行。董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。

　　第十五條董事會會議應(yīng)當由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。

　　委托書應(yīng)當載明代理人的姓名，代理事項、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。

　　代為出席會議的董事應(yīng)當在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。

　　第十六條對不履行或不能履行職責的董事，董事會應(yīng)當建議股東大會予以撤換。董事每年至少應(yīng)親自出席董事會會議總數(shù)的三分之二，連續(xù)二次未能親自出席、也不委托其他董事出席董事會會議的，視為不能履行職責。

　　第四章會議議案的審議和表決

　　第十七條董事會議案的確定，主要依據(jù)以下情況：

　�。ㄒ唬┳罱�一次股東大會決議的內(nèi)容和授權(quán)事項；

　�。ǘ�）上一次董事會會議確定的事項；

　�。ㄈ�）董事長認為必要的，或三分之一董事聯(lián)名提議的事項；

　�。ㄋ模┍O(jiān)事會提議的事項；

　�。ㄎ澹┬虚L或副行長提議的事項；

　�。�六）本行外部因素影響必須做出決定的事項。

　　第十八條董事會召開時，首先由會議主持人宣布會議議題，并根據(jù)會議議題主持議事。董事會會議對審議事項應(yīng)逐項討論和表決。一項議案未表決完畢，不得表決下一項議案。會議主持人應(yīng)當充分聽取到會董事的意見，控制會議進程、提高議事效率。

　　第十九條董事會會議原則上不審議在會議通知上未列明的議案。特殊情況下需增加新的議案時，應(yīng)由到會董事的三分之二以上同意。必要時，會議主持人可啟用表決程序?qū)κ欠裨黾有碌淖h題或事項進行表決。

　　第二十條出席董事會會議的董事在審議和表決有關(guān)議案時，應(yīng)本著對本行認真負責的態(tài)度，對所議事項充分、明確地表達個人意見。

　　第二十一條董事會討論重大問題，如有反對意見或認為議案存在疑問，由會議主持人決定是否暫緩表決，待進一步調(diào)查研究后，提交下次會議表決。

　　第二十二條董事會審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項時，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避，不參與表決。關(guān)聯(lián)董事可以自行回避，也可以由其他參加董事會的董事提出回避請求。

　　第二十三條列席董事會會議的本行監(jiān)事、高級管理人員對董事會討論的事項可以充分發(fā)表自己的建議和意見，供董事會決策時參考，但沒有表決權(quán)。

　　第二十四條董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真的方式進行并做出決議，并由參會董事簽字。

　　利潤分配方案、重大投資、重大貸款、重大資產(chǎn)處置方案、重大關(guān)聯(lián)交易、聘任或解聘高級管理人員等重大事項不應(yīng)采取通訊表決方式。

　　第二十五條董事會決議表決方式為：舉手或投票表決。每一名董事有一票表決權(quán)。

　　第五章會議記錄和決議

　　第二十六條董事會會議應(yīng)當有會議記錄，出席會議的董事和記錄人應(yīng)當在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權(quán)要求在記。

　　錄上對其在會議上的發(fā)言做出說明性記載。董事會會議記錄作為本行檔案由董事會永久保存。

　　第二十七條

　　董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：

　�。ㄒ唬�會議召開的日期、地點和召集人姓名；

　　（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；

　�。ㄈ�）會議議程；

　�。ㄋ模┒�事發(fā)言要點；

　�。ㄎ澹┟恳粵Q議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。

　　第二十八條董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事半數(shù)以上通過。利潤分配方案、重大投資、重大貸款、重大資產(chǎn)處置方案、重大關(guān)聯(lián)交易、聘任或解聘高級管理人員等重大事項必須經(jīng)董事會三分之二以上董事通過。

　　第二十九條董事應(yīng)當在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔責任。董事會的決議違反國家法律、法規(guī)或者章程，致使本行遭受損失的，參與決議的董事對本行負賠償責任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的董事可以免除責任。

　　第三十條董事會決議由本行經(jīng)營管理層負責執(zhí)行和落實，董事會負責督辦決議的執(zhí)行情況。董事有權(quán)就董事會決議執(zhí)行情況向有關(guān)執(zhí)行者提出質(zhì)詢。

　　董事會形成的決議，應(yīng)當在會議結(jié)束后10個工作日內(nèi)，報當?shù)劂y行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)備案。

　　第六章附則

　　第三十一條本議事規(guī)則未盡事宜，本行依照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及《章程》的規(guī)定執(zhí)行。本議事規(guī)則與法律、法規(guī)、規(guī)章或《章程》的規(guī)定不一致的，以法律、法規(guī)、規(guī)章或《章程》的規(guī)定為準。

　　第三十二條本議事規(guī)則解釋權(quán)和修改權(quán)屬本行董事會，本事規(guī)則自董事會通過之日起生效。

農(nóng)商銀行董事會秘書工作總結(jié)2

　　董事會年度工作報告（農(nóng)商銀行）

　　各位股東代表，同志們：

　　《武威農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會20xx年度工作報告》于20xx年1月22日經(jīng)第一屆董事會第四次會議審議通過。根據(jù)《公司法》《商業(yè)銀行法》以及本行《章程》的規(guī)定，受董事會委托，我向大會作20xx年度工作報告，請予以審議。

　　一、董事會工作的基本情況

　　20xx年，公司董事會嚴格遵照《公司法》《商業(yè)銀行法》和本行《章程》的規(guī)定，勤勉忠實地履行各項職責，先后召開了3次董事會會議，及時就業(yè)務(wù)經(jīng)營工作中的重要事項進行了研究，并就人力資源和薪酬管理辦法等110項內(nèi)控管理制度、市場化處置不良資產(chǎn)、開辦外匯業(yè)務(wù)、開辦保管箱業(yè)務(wù)、修建綜合業(yè)務(wù)樓、補提列支xx年至xx年度職工住房公積金單位補繳部分等43項重大事項進行審議并做出了決議，圓滿完成了各項工作。

　　在此，我謹代表董事會向一年來關(guān)心支持我們事業(yè)發(fā)展的各位領(lǐng)導、社會各界朋友和全體股東表示最誠摯的謝意！

　　二、20xx年董事會主要工作回顧

　　經(jīng)過不懈努力奮斗，20xx年4月28日武威農(nóng)商銀行成功掛牌開業(yè)，我們的發(fā)展進入一個新的歷史時期，可以說，20xx年是武威農(nóng)商銀行具有里程碑意義的一年。這一年，在省聯(lián)社的堅強領(lǐng)導下，在市區(qū)兩級黨委政府的大力支持下，在人民銀行和監(jiān)管部門的有效監(jiān)管下，董事會深入貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中全會精神，秉承“誠信、敬業(yè)、創(chuàng)新、興農(nóng)”的甘肅信合精神，堅持服務(wù)“三農(nóng)”的宗旨不動搖，認真貫徹落實股東代表大會各項決議和全省農(nóng)村信用社20xx年工作會議精神，緊緊圍繞實施“三大戰(zhàn)略”，深入開展“管理年”建設(shè)活動，完成或超額完成了省聯(lián)社下達的各項經(jīng)營目標任務(wù)。

　�。ㄒ唬┓e極推進體制改革，順利實現(xiàn)向農(nóng)商銀行轉(zhuǎn)型在省聯(lián)社、市區(qū)兩級黨政以及監(jiān)管部門的大力支持下，通過全體員工的不懈努力，自xx年12月農(nóng)村商業(yè)銀行籌建工作正式啟動以來，經(jīng)過履行法律程序、成立籌建工作小組、清產(chǎn)核資、申請籌建、申請開業(yè)等一系列工作。在市委市政府的全力推動支持下，在主要領(lǐng)導的協(xié)調(diào)下，于20xx年4月xx日取得中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會同意籌建批復；4月26日召開了創(chuàng)立大會暨第一屆股東代表大會第一次會議，通過了《武威農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》等公司治理制度和議案，選舉產(chǎn)生第一屆董事會董事、監(jiān)事會監(jiān)事；4月27日甘肅銀監(jiān)局批準開業(yè)，4月28日武威農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司正式掛牌開業(yè)，歷時5個多月順利完成體制改革，開啟了武威市縣級農(nóng)村金融機構(gòu)向現(xiàn)代股份制金融企業(yè)邁進的先河。新成立的武威農(nóng)商銀行始終恪守服務(wù)“三農(nóng)”、服務(wù)中小企業(yè)、服務(wù)縣域經(jīng)濟的市場定位，緊緊圍繞地方黨委、政府經(jīng)濟社會發(fā)展的總體規(guī)劃和統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的總體要求，力爭成為一家產(chǎn)權(quán)制度清晰、資本結(jié)構(gòu)合理、公司治理完善、內(nèi)控管理嚴密、財務(wù)狀況良好、經(jīng)營運行穩(wěn)健的現(xiàn)代金融企業(yè)。

　　（二）明確經(jīng)營發(fā)展目標，業(yè)務(wù)經(jīng)營指標取得較大突破20xx年，我行堅持以效益為目標的價值理念，積極營銷存貸款，提升資產(chǎn)質(zhì)量，強化財務(wù)管理，大力拓展中間業(yè)務(wù)，努力提高非利息收入，促進了規(guī)模和效益的穩(wěn)步增長。截止20xx年末，全行資產(chǎn)總額達到億元，較上年增加億元，增幅達到%；負債總額達到億元，較上年增加億元，增幅達到%；各項存款億元，比年初凈增億元，增幅%；各項貸款億元，比年初凈增億元，增幅%，存貸比%；凈利潤億元；上繳各項稅款9716萬元，享受稅收優(yōu)惠政策20xx萬元；股本金分紅比例達到了20%；監(jiān)管指標均符合要求。

　　（三）提升金融服務(wù)水平，“管理年”活動取得新成果20xx年，面對錯綜復雜的宏觀經(jīng)濟環(huán)境和金融業(yè)日趨激烈的市場競爭，我行緊密結(jié)合武威經(jīng)濟金融運行形勢和發(fā)展特點，不斷深化支農(nóng)服務(wù)內(nèi)涵，切實改善金融服務(wù)水平，經(jīng)營規(guī)模進一步擴大，支持“三農(nóng)”卓有成效。一是狠抓存款營銷工作。先后組織開展了“金馬迎春”存款營銷活動和“新起點、新跨越存款沖刺150億”營銷活動，加大了代理業(yè)務(wù)開展，為更好地發(fā)揮支農(nóng)主力軍作用和可持續(xù)發(fā)展提供了資金保障。二是強化貸款營銷工作。緊緊搶抓政策機遇，積極營銷“雙業(yè)”貸款，至年末累計發(fā)放“雙業(yè)”貸款億元，居全省農(nóng)村信用社第一位；全面推廣農(nóng)戶小額信用貸款和聯(lián)保貸款，安排部署信用村創(chuàng)建，開展企業(yè)評級授信工作，農(nóng)村金融服務(wù)均等化水平持續(xù)提升。三是加快發(fā)展中間業(yè)務(wù)。先后與5家壽險公司和2家財險公司簽訂代理保險業(yè)務(wù)協(xié)議，全面開展了代理業(yè)務(wù)，進一步拓寬代收代付業(yè)務(wù)。

　�。ㄋ模﹥�(nèi)控管理得到加強，有效防控了各類風險

　　20xx年，我行以開展“管理年”建設(shè)為抓手，不斷完善內(nèi)控管理，有力地促進了各項工作的開展。

　　一是進一步明確了各業(yè)務(wù)條線和崗位的流程和職責。

　　二是完善修訂了128項內(nèi)控制度和管理辦法，內(nèi)控管理制度得到進一步健全。

　　三是加大了稽核審計力度，全年共實施常規(guī)序時稽核三輪、專項稽核6項，經(jīng)濟責任審計137人次，高管任職資格任前審計5人次�；�核審計涵蓋了信貸、存款、財務(wù)、安全、科技信息與電子銀行、基建、人員管理等方面，有力地促進了各項業(yè)務(wù)的合規(guī)經(jīng)營。

　　四是優(yōu)化了考核辦法，建立了符合管理要求的考核體系，充分發(fā)揮了獎勤罰懶、獎優(yōu)懲劣的作用，有效杜絕了長期請假或泡病號、遲到、早退、推諉扯皮、磨洋工行為的發(fā)生，員工的工作積極性有了很大提高，責任意識明顯增強。

　　五是加大了信貸風險的管控和防范，完善了對不良貸款的責任追究和處理辦法。

　　六是堅持安全保衛(wèi)和案件防控標本兼治，將安全保衛(wèi)和案件防控進一步融入整體業(yè)務(wù)經(jīng)營和內(nèi)控建設(shè)之中，確保無重大案件、無重大責任事故發(fā)生。

　�。ㄎ澹┷`行人才強社戰(zhàn)略，為可持續(xù)發(fā)展提供人力保障

　　一年來，我行堅持以人為本原則，從思想教育、行為準則、工作紀律、激勵機制等方面入手加強了對員工的管理。

　　一是加強對員工的思想教育和技能培訓。1月份組織31名業(yè)務(wù)骨干參加了上海明鴻銀行教育培訓中心舉辦的普惠金融專題研修班；2月26日至3月3日，共6天分3期對全體員工進行了內(nèi)部培訓；6月至10月份，先后分四批次組織270名員工參加了在中國人民銀行鄭州培訓學院舉辦的甘肅省武威市金融機構(gòu)專項業(yè)務(wù)培訓班；10月份組織11名中層參加了天琪管理咨詢中心在北京舉辦的變革創(chuàng)新中領(lǐng)導力與管理效能提升專題培訓班；先后為員工征訂了《領(lǐng)導干部知識素養(yǎng)提升》《大數(shù)據(jù)時代》等8本理論書籍，強化自學，提升素養(yǎng)。

　　二是加強了員工的行為準則管理。對員工的工作行為規(guī)范，以及工作紀律、優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)、考勤紀律都做出了明確規(guī)定，并予以落實。

　　三是對于違規(guī)違紀或有過錯的員工，嚴格按照規(guī)章制度和組織程序進行了經(jīng)濟處罰和行政處分。

　　四是建立了激勵機制，對在工作中做出成績和貢獻的員工給予了物質(zhì)獎勵和精神獎勵，有效的激發(fā)了員工的工作積極性。

　　五是優(yōu)化了選人用人機制。6月至7月先后對機關(guān)和基層支行中層管理人員進行了競聘上崗，經(jīng)過自主報名、資格審核、筆試、競聘演講、面試、民主測評、組織考察等程序，由競聘工作領(lǐng)導小組成員和員工組成的民主測評小組進行了測評打分，最后確定了22名機關(guān)部門中層管理人員，50名支行行長，66名支行副行長，1名大堂經(jīng)理。通過競聘增強了員工的競爭意識和危機意識，逐步形成了“崗位靠競爭、收入靠貢獻”的理念，建立了“能者上、平者讓、庸者下”的選人用人機制。

　�。�六）推進企業(yè)文化建設(shè)，社會形象和知名度得到提升

　　一是加大宣傳力度，提升社會形象。

　　一是對門戶網(wǎng)站進行了改版，新的網(wǎng)站更加突出商業(yè)性和實用性；先后開展了“金融知識進鄉(xiāng)村”、“反假幣宣傳走進希望小學”等一系列宣傳活動；與武威電視臺簽訂合作協(xié)議，贊助播出了《涼州新聞》欄目；制作、設(shè)立了大型戶外廣告宣傳牌，開通了武威農(nóng)商銀行微信公眾服務(wù)平臺。

　　二是根據(jù)省聯(lián)社企業(yè)形象設(shè)計標準，設(shè)計了企業(yè)標識，統(tǒng)一了門頭標識，提升了我行的品牌形象。

　　三是豐富員工生活，讓廣大員工充分汲取健康向上的文化生活養(yǎng)分，享受愉快工作的樂趣。組織員工參加省聯(lián)社、人行舉辦的演講、體育比賽等各種活動；冠名“涼州區(qū)武威農(nóng)商銀行杯職工勞動法律知識競賽活動”；贊助舉辦了“兩岸名家書畫甘肅聯(lián)展”。這一系列活動的開展，展現(xiàn)了我行良好的社會責任形象和員工積極進取、健康向上的精神風貌。

　�。ㄆ撸╅_展東西部行社結(jié)對幫扶，幫扶工作初見成效

　　東西部結(jié)對幫扶工作是省聯(lián)社為縮小東西部行社間的發(fā)展差距，促進全省農(nóng)信社均衡發(fā)展做出的重大決策部署。行動開展以來，我行高度重視，與幫扶社成縣聯(lián)社積極對接，制定方案，分2個批次共7人，由行長、副行長帶隊，抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干到成縣聯(lián)社開展幫扶工作，經(jīng)過一年的幫扶，成縣聯(lián)社的經(jīng)營指標和管理能力得到了提升，幫扶工作初見成效。

　�。ò耍┘訌娪布�建設(shè)改造，展示武威農(nóng)商銀行新形象

　　一是總行大樓自修建運行以來，再未進行裝修和改造，外觀陳舊、設(shè)施老化、功能不全、利用率降低，不僅不能適應(yīng)我行跨越式發(fā)展的.需要，而且不能很好地展示現(xiàn)代金融企業(yè)的新形象。為此，我行將總行辦公大樓9—12層改造為培訓中心，外立面進行了整體裝修。二是根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要決定在涼州區(qū)天祝街南側(cè)修建綜合業(yè)務(wù)樓。建設(shè)項目初步手續(xù)已辦理，在建設(shè)用地的取得上，武威市政府給予了傾力支持，以出讓方式每畝萬元，共計萬元掛牌出讓了建設(shè)用地，按市場價格計算為我行節(jié)省了萬元。

　　三、存在的困難和問題

　　一是法人治理結(jié)構(gòu)由“形似”向“神似”轉(zhuǎn)變尚有很大差距，市場定位、發(fā)展戰(zhàn)略還不夠細化，激勵約束機制還不健全，尤其是合規(guī)審慎經(jīng)營的觀念還不夠強，內(nèi)控和風險管理水平有待進一步提高。

　　二是組織資金壓力較大。

　　因新農(nóng)村建設(shè)、大項目開工、同業(yè)競爭、各大商業(yè)銀行理財產(chǎn)品的推廣，組織存款壓力大，存在的問題比較突出，如存款增長不平衡、存款增長起伏較大、存款結(jié)構(gòu)不合理、網(wǎng)點優(yōu)勢不明顯等。

　　三是貸款營銷乏力，資金營運率和收益有待提高。

　　近年來通過發(fā)放婦女小額擔保貸款和“雙業(yè)”貸款，農(nóng)戶的信貸需求得到了進一步滿足，在需求上以貼息貸款為主，呈現(xiàn)出了有貼息貸款就貸，無貼息貸款就不貸的特點，而貼息貸款受政策性因素較多，不能持續(xù)性投放。

　　四是信貸管理工作不到位。

　　信貸管控能力不強，管控機制不夠完善，貸后檢查不夠深入，不良貸款的清收力度不夠，清收措施不夠完善，處置工作還不到位。

　　四、20xx年工作思路和主要目標

　　20xx年武威農(nóng)商銀行的指導思想是：全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中全會精神，按照省聯(lián)社的決策部署，積極推行“三大戰(zhàn)略”，堅持股份制發(fā)展方向，夯實基礎(chǔ)，調(diào)整結(jié)構(gòu)，著力推進機制改革。以“制度落實年”為抓手，控制風險，促進發(fā)展，堅定不移地走“改革、發(fā)展、創(chuàng)新”之路，結(jié)合市區(qū)經(jīng)濟工作會議確定的發(fā)展目標，在新常態(tài)下，積極支持“三農(nóng)”和地方經(jīng)濟發(fā)展，按照“不受氣、穩(wěn)增長、創(chuàng)效益”的要求，繼續(xù)發(fā)揚“忍辱負重、委曲求全、勇于拼搏、敢于爭先”的精神，努力建設(shè)具有現(xiàn)代銀行業(yè)經(jīng)營理念的股份制農(nóng)村商業(yè)銀行。

　　20xx年的奮斗目標是：各項存款凈增25億元；各項貸款凈增20億元；不良貸款下降1000萬元，余額控制在5000萬元以內(nèi)，占比控制在%以內(nèi)；實現(xiàn)總收入11億元，總支出億元，利潤總額億元；各項指標符合農(nóng)村商業(yè)銀行的監(jiān)管標準。

農(nóng)商銀行董事會秘書工作總結(jié)3

　　xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則

　　第一章總則

　　第一條為保證xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱本行）董事會議事程序規(guī)范化、決策民主化，各項工作規(guī)范、有序、到位，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)以及《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》（以下簡稱《章程》）的規(guī)定，結(jié)合實際情況，制定本議事規(guī)則。

　　第二條董事會是本行股東大會的執(zhí)行機構(gòu)和本行的經(jīng)營決策機構(gòu)，對股東大會負責。董事會遵照有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，履行職責。

　　第二章董事會的構(gòu)成和職權(quán)

　　第三條本行董事會由9名董事組成，其中：執(zhí)行董事3名，非執(zhí)行董事6名（含獨立董事1名）。

　　董事長由本行董事?lián)�任，以全體董事過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免，在正式任職前，其任職資格須經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)審核同意。董事長每屆三年，可連選連任，離任時須進行離任審計。

　　董事長不得由控股股東法定代表人或主要負責人兼任。第四條董事會行使下列職權(quán)：

　　（一）負責召集股東大會，并向大會報告工作；

　　（二）執(zhí)行股東大會的決議；

　　（三）確定本行的經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略并監(jiān)督戰(zhàn)略的實施，決定本行的經(jīng)營計劃和投資方案；

　　（四）制訂本行的年度財務(wù)預算方案、決算方案、利潤分配方案和彌補虧損方案；

　�。ㄎ澹┲朴啽拘性黾踊蛘邷p少注冊資本方案，制訂資本補充計劃，承擔資本充足率管理的最終責任；

　�。�六）擬訂收購本行股份或者合并、分立、解散、清算、改制或變更組織形式方案；

　�。ㄆ撸┰诠蓶|大會授權(quán)范圍內(nèi)，審議批準本行固定資產(chǎn)購置、重大貸款、重大投資、重大資產(chǎn)處臵、重大關(guān)聯(lián)交易及對外擔保等事項，接受本行一般關(guān)聯(lián)交易的備案；

　�。ò耍�決定本行內(nèi)部管理機構(gòu)及非法人分支機構(gòu)的設(shè)置；

　�。ň牛┢溉位蛘呓馄副拘行虚L；根據(jù)行長的提名，聘任或者解聘本行副行長以及財務(wù)、審計、合規(guī)部門、營業(yè)部及分支機構(gòu)負責人，并決定其報酬事項和獎懲事項；

　�。ㄊ�）制訂本行的基本管理制度，確定本行的風險容忍度、風險管理和內(nèi)部控制政策；

　　（十一）制訂本行章程的修改方案；

　�。ㄊ�二）負責本行的信息披露，并對本行的會計和財務(wù)報告的真實性、準確性、完整性和及時性承擔最終責任；

　�。ㄊ�三）按股東大會的授權(quán)，聘請或解聘為本行審計的會計師事務(wù)所；

　�。ㄊ�四）聽取本行行長的工作匯報并檢查行長的工作；

　�。ㄊ�五）向股東大會通報銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)對本行的重要監(jiān)管意見及本行執(zhí)行整改情況；

　�。ㄊ�六）向股東大會報告董事會對董事包括獨立董事的履職評價結(jié)果；

　�。ㄊ�七）監(jiān)督本行高級管理層的履職情況，確保高級管理層有效履行管理職責；

　　（十八）制定并執(zhí)行本行的責任制和問責制，定期評估并完善本行的公司治理狀況，檢查并評價本行內(nèi)部審計、內(nèi)部控制、風險管理等制度的執(zhí)行情況；

　�。ㄊ�九）檢查監(jiān)督本行的財務(wù)活動；

　�。ǘ�十）制訂發(fā)行債券的方案，制訂股權(quán)激勵方案。審批本行股份的轉(zhuǎn)讓、贈予和繼承事項；

　　（二十一）關(guān)注和維護存款人和其他利益相關(guān)者的利益；關(guān)注銀行與股東特別是主要股東之間的利益沖突，建立利益沖突識別、審查和管理機制；

　�。ǘ�十二）法律、法規(guī)或本行章程規(guī)定，以及股東大會授予或者監(jiān)管部門要求董事會行使的其他職權(quán)。

　　第五條董事長行使下列職權(quán)：

　　（一）主持股東大會和召集、主持董事會會議；

　�。ǘ�）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行，并向董事會報告；

　　（三）簽署本行股權(quán)證書；

　�。ㄋ模┖炇鸲�事會重要文件和其他應(yīng)由本行法定代表人簽署的其他文件；

　�。ㄎ澹┬惺狗ǘù�表人的職權(quán)；

　�。�六）在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對本行事務(wù)行使符合法律規(guī)定和本行利益的特別處臵權(quán)，并在事后向本行董事會和股東大會報告；

　　（七）董事會授予的其他職權(quán)。

　　第六條董事長不能履行職權(quán)時，董事長應(yīng)當指定一名執(zhí)行董事代行其職權(quán)。

　　第七條董事會應(yīng)當制定本行基本授權(quán)制度，確定其運用本行資產(chǎn)所做出的'風險投資和大額貸款權(quán)限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目和大額貸款應(yīng)當組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進行評審。

　　第八條本行董事會設(shè)立戰(zhàn)略決策委員會、審計委員會、風險管理與關(guān)聯(lián)交易控制委員會、提名與薪酬管理委員會、三農(nóng)金融服務(wù)委員會等專門委員會。專門委員會直接對董事會負責。風險與關(guān)聯(lián)交易控制委員會、提名與薪酬管理委員會的成員不應(yīng)包括控股股東提名的委員。

　　戰(zhàn)略決策委員會根據(jù)董事會授權(quán)履行戰(zhàn)略決策職能。負責制訂本行中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和涉及本行發(fā)展的重大事項的解決方案，審議本行管理體制改革方案和重要規(guī)章制度。

　　審計委員會根據(jù)董事會授權(quán)履行監(jiān)督職能。負責本行內(nèi)、外部審計的溝通、監(jiān)督和核查工作，對本行進行檢查、審計工作。

　　風險管理與關(guān)聯(lián)交易控制委員根據(jù)董事會授權(quán)履行風險管理職能。負責統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導本行實施以信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、科技風險、法律風險、聲譽風險等為核心的全面風險管理工作；根據(jù)董事會授權(quán)履行關(guān)聯(lián)交易管理職能。負責依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)確認本行的關(guān)聯(lián)方；檢查、監(jiān)督、審核重大關(guān)聯(lián)交易和持續(xù)關(guān)聯(lián)交易，控制關(guān)聯(lián)交易風險；審核本行的關(guān)聯(lián)交易管理辦法，監(jiān)督本行關(guān)聯(lián)交易管理體系的建立和完善；審核本行關(guān)聯(lián)交易的公告。

　　提名和薪酬管理委員會根據(jù)董事會授權(quán)履行人力資源管理職能。負責對本行董事和高級管理人員的選任程序和標準，任職資格和條件進行初步審核并向董事會提出建議；負責制定本行董事及高級管理人員的考核標準并進行考核；負責制定、審查本行有關(guān)董事及高級管理人員的薪酬政策方案，并監(jiān)督方案的實施。

　　三農(nóng)金融服務(wù)委員會根據(jù)董事會授權(quán)研判三農(nóng)政策，制定三農(nóng)發(fā)展戰(zhàn)略，擬定本行三農(nóng)市場定位，制定實施“三農(nóng)”業(yè)務(wù)發(fā)展目標規(guī)劃，開展“三農(nóng)”金融服務(wù)方式和信貸產(chǎn)品創(chuàng)新，建立三農(nóng)金融服務(wù)激勵機制，督促檢查落實農(nóng)村信用體系建設(shè)方案、制定年度涉農(nóng)信貸投放計劃并監(jiān)督實施，持續(xù)穩(wěn)定三農(nóng)信貸投入。

　　第三章董事會會議的召開

　　第九條董事會例會每年至少召開四次，由董事長負責召集和主持。董事會會議應(yīng)當于會議召開前的10個工作日內(nèi)，以書面形式通知全體董事。

　　董事會會議應(yīng)當通知監(jiān)事會監(jiān)事長或監(jiān)事、行長及副行長列席。

　　第十條有下列情形之一的，董事長應(yīng)在五個工作日內(nèi)召集臨時董事會會議：

　　（一）董事長認為必要時；

　�。ǘ�）三分之一以上董事聯(lián)名提議時；

　�。ㄈ�）監(jiān)事會提議時；

　�。ㄋ模┬虚L或副行長提議時。

　　第十一條董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：書面通知，包括掛號信、電報、電傳及經(jīng)確認收到的傳真、電子郵件；通知時限為：會議召開前的五個工作日內(nèi)。

　　第十二條如有第十條第

　�。ǘ�）、

　�。ㄈ�）、

　�。ㄋ模┛钜�(guī)定的情形，董事長不能履行職責時，應(yīng)當指定一名董事代其召集臨時董事會會議；董事長無故不履行職責，亦未指定具體人員代其行使職責的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負責召集會議。

　　第十三條董事會會議通知包括以下內(nèi)容：

　�。ㄒ唬�會議日期和地點；

　�。ǘ�）會議期限；

　　（三）事由及議題；

　�。ㄋ模┌l(fā)出通知的日期。

　　第十四條董事會會議應(yīng)當有二分之一以上的董事出席方可舉行。董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。

　　第十五條董事會會議應(yīng)當由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。

　　委托書應(yīng)當載明代理人的姓名，代理事項、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。

　　代為出席會議的董事應(yīng)當在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。

　　第十六條對不履行或不能履行職責的董事，董事會應(yīng)當建議股東大會予以撤換。董事每年至少應(yīng)親自出席董事會會議總數(shù)的三分之二，連續(xù)二次未能親自出席、也不委托其他董事出席董事會會議的，視為不能履行職責。

　　第四章會議議案的審議和表決

　　第十七條董事會議案的確定，主要依據(jù)以下情況：

　�。ㄒ唬┳罱�一次股東大會決議的內(nèi)容和授權(quán)事項；

　�。ǘ�）上一次董事會會議確定的事項；

　�。ㄈ�）董事長認為必要的，或三分之一董事聯(lián)名提議的事項；

　　（四）監(jiān)事會提議的事項；

　�。ㄎ澹┬虚L或副行長提議的事項；

　�。�六）本行外部因素影響必須做出決定的事項。

　　第十八條董事會召開時，首先由會議主持人宣布會議議題，并根據(jù)會議議題主持議事。董事會會議對審議事項應(yīng)逐項討論和表決。一項議案未表決完畢，不得表決下一項議案。會議主持人應(yīng)當充分聽取到會董事的意見，控制會議進程、提高議事效率。

　　第十九條董事會會議原則上不審議在會議通知上未列明的議案。特殊情況下需增加新的議案時，應(yīng)由到會董事的三分之二以上同意。必要時，會議主持人可啟用表決程序?qū)κ欠裨黾有碌淖h題或事項進行表決。

　　第二十條出席董事會會議的董事在審議和表決有關(guān)議案時，應(yīng)本著對本行認真負責的態(tài)度，對所議事項充分、明確地表達個人意見。

　　第二十一條董事會討論重大問題，如有反對意見或認為議案存在疑問，由會議主持人決定是否暫緩表決，待進一步調(diào)查研究后，提交下次會議表決。

　　第二十二條董事會審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項時，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避，不參與表決。關(guān)聯(lián)董事可以自行回避，也可以由其他參加董事會的董事提出回避請求。

　　第二十三條列席董事會會議的本行監(jiān)事、高級管理人員對董事會討論的事項可以充分發(fā)表自己的建議和意見，供董事會決策時參考，但沒有表決權(quán)。

　　第二十四條董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真的方式進行并做出決議，并由參會董事簽字。

　　利潤分配方案、重大投資、重大貸款、重大資產(chǎn)處臵方案、重大關(guān)聯(lián)交易、聘任或解聘高級管理人員等重大事項不應(yīng)采取通訊表決方式。

　　第二十五條董事會決議表決方式為：舉手或投票表決。每一名董事有一票表決權(quán)。

　　第五章會議記錄和決議

　　第二十六條董事會會議應(yīng)當有會議記錄，出席會議的董事和記錄人應(yīng)當在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言做出說明性記載。董事會會議記錄作為本行檔案由董事會永久保存。

　　第二十七條董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：

　�。ㄒ唬�會議召開的日期、地點和召集人姓名；

　�。ǘ�）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；

　�。ㄈ�）會議議程；

　　（四）董事發(fā)言要點；

　�。ㄎ澹┟恳粵Q議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。

　　第二十八條董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事半數(shù)以上通過。利潤分配方案、重大投資、重大貸款、重大資產(chǎn)處臵方案、重大關(guān)聯(lián)交易、聘任或解聘高級管理人員等重大事項必須經(jīng)董事會三分之二以上董事通過。

　　第二十九條董事應(yīng)當在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔責任。董事會的決議違反國家法律、法規(guī)或者章程，致使本行遭受損失的，參與決議的董事對本行負賠償責任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的董事可以免除責任。

　　第三十條董事會決議由本行經(jīng)營管理層負責執(zhí)行和落實，董事會負責督辦決議的執(zhí)行情況。董事有權(quán)就董事會決議執(zhí)行情況向有關(guān)執(zhí)行者提出質(zhì)詢。

　　董事會形成的決議，應(yīng)當在會議結(jié)束后10個工作日內(nèi)，報當?shù)劂y行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)備案。

　　第六章附則

　　第三十一條本議事規(guī)則未盡事宜，本行依照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及《章程》的規(guī)定執(zhí)行。本議事規(guī)則與法律、法規(guī)、規(guī)章或《章程》的規(guī)定不一致的，以法律、法規(guī)、規(guī)章或《章程》的規(guī)定為準。

　　第三十二條本議事規(guī)則解釋權(quán)和修改權(quán)屬本行董事會，本事規(guī)則自董事會通過之日起生效。

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