公司管理制度體系

最基本的要有：

1、公司章程;

2、幾個大的議事規(guī)則及工作制度：股東大會議事規(guī)則、董事會議事工作、監(jiān)事會議事規(guī)則、總經(jīng)理(總裁)工作細則、獨立董事工作制度、董事會秘書工作細則;

3、如設立董事會專門委員會，應有相應議事規(guī)則：董事會戰(zhàn)略委員會議事規(guī)則、審計委員會議事規(guī)則、提名委員會議事規(guī)則、薪酬與考核委員會議事規(guī)則;

4、公司經(jīng)營管理制度： 財務管理制度(募集資金管理辦法、投資決策制度、關聯(lián)交易決策制度等、內控管理辦法); 信息披露相關(信息披露管理制度、重大事項報告制度、內幕信息管理制度); 股權管理方面(董、監(jiān)、高持股相關制度)

5、公司日常規(guī)章制度 其中前四個方面的制度至少要提交董事會(或監(jiān)事會)審議通過，有的還要提交股東大會審議通過方能執(zhí)行，同時前四個方面的制度需上市公司公開對外披露。

內部控制的制度體系 公司制定了合理、完備、有效并易于執(zhí)行的制度體系。公司制度體系由不同層面的制度構成。按照其效力大小分為四個層面：第一個層面是公司章程;第二個層面是公司內部控制大綱，它是公司制定各項規(guī)章制度的基礎和依據(jù);第三個層面是公司基本管理制度;第四個層面是公司各機構、部門根據(jù)業(yè)務需要制定的各種制度及實施細則等。它們的制訂、修改、實施、廢止應該遵循相應的程序，每一層面的內容不得與其以上層面的內容相違背。公司重視對制度的持續(xù)檢驗，結合業(yè)務的發(fā)展、法規(guī)及監(jiān)管環(huán)境的變化以及公司風險控制的要求，不斷檢討和增強公司制度的完備性、有效性。

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