2015工作會(huì)議主持詞
2015工作會(huì)議主持詞
二零一五年十二月
安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2015 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)議程
現(xiàn)翅議時(shí)間：2015 年 12 月 31 日(星期四)14:00;
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2015 年 12 月 31 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)
日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間
為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00;
現(xiàn)翅議地點(diǎn)：江西省南昌市丁公路 117 號(hào) 17 樓會(huì)議室;
會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)李良仕先生。
會(huì)議議程：
一、大會(huì)開(kāi)始，主持人介紹本次股東大會(huì)現(xiàn)翅議的出席情況; 會(huì)議主持人
二、宣讀安源煤業(yè) 2015 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議須知; 會(huì)議主持人
三、宣讀、審議各項(xiàng)議案： 會(huì)議主持人
1.審議《關(guān)于公司董事、高級(jí)管理人員 2014 年度薪酬的議案》。 會(huì)議主持人
四、股東/股東代表發(fā)言和高管人員回答股東提問(wèn)和質(zhì)詢(xún); 股東、高管
股東、監(jiān)事、律師、
五、推舉兩名股東代表、一名監(jiān)事代表，確定監(jiān)票、計(jì)票人;
工作人員
六、股東對(duì)上述議案進(jìn)行投票表決; 記名投票表決
七、監(jiān)票、計(jì)票(清點(diǎn)、統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)表決票數(shù)并上傳上證所信息網(wǎng)絡(luò)
股東代表、監(jiān)事代表、
有限公司，暫時(shí)休會(huì);從該公司信息服務(wù)平臺(tái)下載現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票
律師、工作人員
合并結(jié)果后復(fù)會(huì)。);
八、宣布全部表決結(jié)果; 會(huì)議主持人
九、宣讀關(guān)于本次股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū); 見(jiàn)證律師
十、宣讀公司本次股東大會(huì)決議; 會(huì)議主持人
十一、與會(huì)董事、監(jiān)事、召集人、主持人、董秘在股東大會(huì)會(huì)議記 與會(huì)董事、監(jiān)事、召
錄、決議上簽名; 集人、主持人、董秘
十二、宣布大會(huì)結(jié)束。 會(huì)議主持人
安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2015 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議須知
為了維護(hù)全體股東的合法權(quán)益，確保股東大會(huì)的正常秩序和議事效率，保證大會(huì)的順利進(jìn)
行，根據(jù)《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，特制定本
須知。
一、股東大會(huì)設(shè)立秘書(shū)處，具體負(fù)責(zé)大會(huì)有關(guān)程序方面事宜。
二、董事會(huì)以維護(hù)股東的合法權(quán)益、確保大會(huì)正常秩序和議事效率為原則，認(rèn)真履行《公
司章程》中規(guī)定的職責(zé)。
三、股東和股東代理人(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“股東”)參加股東大會(huì)依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢(xún)權(quán)、表決
權(quán)等權(quán)利。
四、股東要求在股東大會(huì)現(xiàn)翅議上發(fā)言，應(yīng)在出席會(huì)議登記日向公司登記。登記發(fā)言的
人數(shù)一般以十人為限，超過(guò)十人時(shí)先安排持股數(shù)多的前十位股東，發(fā)言順序亦按持股數(shù)多的在
先。
五、在股東大會(huì)現(xiàn)翅議召開(kāi)過(guò)程中，股東臨時(shí)要求發(fā)言的應(yīng)向大會(huì)秘書(shū)處申請(qǐng)，并填寫(xiě)
股東發(fā)言征詢(xún)表，經(jīng)大會(huì)主持人許可，始得發(fā)言。
六、股東發(fā)言時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先報(bào)告其所持的股份份額，并出具有效證明。
七、每一股東發(fā)言不得超過(guò)三次，每次發(fā)言不得超過(guò)五分鐘。
八、股東就有關(guān)問(wèn)題提出質(zhì)詢(xún)的，應(yīng)在出席會(huì)議登記日向公司登記。公司董事會(huì)成員和高
級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真負(fù)責(zé)地、有針對(duì)性地集中回答股東的問(wèn)題。全部回答問(wèn)題的時(shí)間控制在 20
分鐘。
九、為提高大會(huì)議事效率，現(xiàn)翅議在股東就本次大會(huì)議案相關(guān)的發(fā)言結(jié)束后，即可進(jìn)行
大會(huì)表決。
十、表決方式
本次大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。
股東出席大會(huì)現(xiàn)翅議或參加網(wǎng)絡(luò)投票，以其所持有的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，
每一股份享有一票表決權(quán)，即一股一票。提交本次大會(huì)審議的議案共 1 個(gè)，為普通決議案，由
參加表決的股東(或代理人)所持表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上同意后通過(guò)。
(一)本次大會(huì)的現(xiàn)翅議采取書(shū)面記名投票方式表決。股東在現(xiàn)場(chǎng)投票表決時(shí)，應(yīng)在表
決票每項(xiàng)議案下設(shè)的“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”三項(xiàng)中任選一項(xiàng)，并以打“○”表示，多羊
不選均視為廢票。
(二)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，可登陸交易系
統(tǒng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)
絡(luò)投票一種表決方式，如同一股份通過(guò)現(xiàn)懲網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決或同一股份在網(wǎng)絡(luò)投
票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決，均以第一次表決為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票操作見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
根據(jù)上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的有關(guān)規(guī)定，股東大會(huì)議案的表決結(jié)果需合并統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)投
票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果�，F(xiàn)場(chǎng)投票表決完畢后，大會(huì)秘書(shū)處將現(xiàn)場(chǎng)投票結(jié)果上傳至上證所信
息網(wǎng)絡(luò)有限公司，暫時(shí)休會(huì)。待從該公司信息服務(wù)平臺(tái)下載現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票合并結(jié)果后復(fù)會(huì)。
十一、股東參加股東大會(huì)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行其法定義務(wù)，不得侵犯其它股東的權(quán)益，不得擾
亂大會(huì)正常秩序。
十二、為維護(hù)其他廣大股東的利益，不向參加股東大會(huì)的股東發(fā)放禮品。
十三、公司董事會(huì)聘請(qǐng)江西宏正律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師出席本次股東大會(huì)，并出具法律意見(jiàn)。
安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2015 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
議案一：
關(guān)于審議公司董事、高級(jí)管理人員 2014 年度薪酬的議案
各位股東及股東代理人：
經(jīng)考核，公司 2014 年度的各項(xiàng)工作完成年初既定目標(biāo)，公司董事會(huì)提出公司董事、高級(jí)管
理人員 2014 年度薪酬分配方案如下：
1、根據(jù)公司股東大會(huì)關(guān)于公司董事薪酬標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)規(guī)定，參照《公司高級(jí)管理人員年薪制
考核管理辦法》，董事、總經(jīng)理 2014 年度的薪酬擬定為 38.517 萬(wàn)元;
2、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)及其他高管人員薪酬，按照平均分配系數(shù)不高于總經(jīng)
理薪酬標(biāo)準(zhǔn)的 80%執(zhí)行;
3、董事及高管人員 2014 年度薪酬按照實(shí)際任職時(shí)間享有。
本議案于 2015 年 12 月 15 日分別經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第二
十八次會(huì)議審議通過(guò)，現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審定。
請(qǐng)審議。
安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二○一五年十二月二十四日
安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2015 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
附件 1：
授權(quán)委托書(shū)
安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2015 年 12 月 31 日召開(kāi)的貴公
司 2015 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東賬戶(hù)號(hào)：
序號(hào) 非累積投票議案名稱(chēng) 同意 反對(duì) 棄權(quán)
1 審議《關(guān)于董事會(huì)工作報(bào)告的議案》;
委托人簽名(蓋章)： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于
委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2015 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
附件 2：
安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2015 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
股東登記表(回執(zhí))
安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司：
《關(guān)于召開(kāi) 2015 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》已收悉。茲登記參加貴公司 2015 年第一
次臨時(shí)股東大會(huì)：
姓名或名稱(chēng)： ;
法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼： ;
法定代表人姓名： ; 身份證號(hào)碼： ;
股東帳戶(hù)卡號(hào)碼： ; 持股數(shù)量： 股;
聯(lián)系電話(huà)： ; 傳真號(hào)碼： ;
聯(lián)系地址： ;
郵政編碼： ; 日期： 。
股東簽名
(蓋章)：
注：
1、 2015 年 12 月 24 日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公
司全體股東請(qǐng)于 2015 年 12 月 25 日辦理登記手續(xù)。
2、 參加會(huì)議的人員或單位請(qǐng)?zhí)顚?xiě)此表進(jìn)行登記，此表剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均
有效。
3、股東及代理人請(qǐng)?zhí)峁┛勺C明持股情況的文件(法人股股東憑法人代表證明書(shū)、持股憑證、
法人賬戶(hù)原件、法人代表身份證原件登記，授權(quán)代理人還要憑法人授權(quán)委托書(shū)及受托代理人身
份證登記;自然人股東憑股東賬戶(hù)卡、持股憑證及本人身份證登記，受托代理人還要憑授權(quán)委
托書(shū)及受托人身份證登記)。
4、自然人股東簽名，法人股東加蓋法人公章。
5、此表可采用來(lái)人、來(lái)函或傳真的形式，于會(huì)議登記日送達(dá)本公司證券部。
6、如此表采用來(lái)人或來(lái)函形式，請(qǐng)遞送至：江西省南昌市丁公路 117 號(hào) 安源煤業(yè)集團(tuán)股
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