董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要15篇
在日常的學(xué)習(xí)、工作、生活中，會(huì)議紀(jì)要在處理事務(wù)上使用的情況越來(lái)越多，會(huì)議紀(jì)要是記載和傳達(dá)會(huì)議情況和議定事項(xiàng)時(shí)使用的一種法定公文，是下行文。你所見過(guò)的會(huì)議紀(jì)要是什么樣的呢？以下是小編收集整理的董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要，僅供參考，歡迎大家閱讀。
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要1
xxx股份有限公司：
一、時(shí)間：20xx年xx月xx日
二、地點(diǎn)：公司會(huì)議室
三、參加人：
四、主持人：
五、議題：
1、審議選舉公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng);
2、聘任公司經(jīng)理。
經(jīng)本公司董事會(huì)表決通過(guò)：
選舉xx擔(dān)任公司董事長(zhǎng)(法定代表人)，任期三年;
選舉xx擔(dān)任夠公司副董事長(zhǎng)，任期三年;
聘任xx為公司經(jīng)理，任期三年。
全體董事簽字：xxx
20xx年xx月xx日
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要2
宏大百貨股份有限公司
第三次董事會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要
時(shí)間：20xx年7月20日至21日
地點(diǎn)：深圳中國(guó)大酒店商務(wù)中心會(huì)議室
出席：董事許先生、張先生、王女士與副董事長(zhǎng)唐先生
列席：總經(jīng)理李先生、蔡先生
缺席：無(wú)
主持人：董事長(zhǎng)蔡先生
記錄人：xxx
現(xiàn)將會(huì)議討論及決定的主要事項(xiàng)紀(jì)要如下：
一、會(huì)議首先聽取了總經(jīng)理李先生的述職報(bào)告，討論了對(duì)外發(fā)展的狀況。
二、會(huì)議著重討論了中國(guó)入世后對(duì)國(guó)內(nèi)百貨業(yè)的沖擊，提出應(yīng)付挑戰(zhàn)的策略。
三、蔡先生發(fā)表自己的觀點(diǎn)
最終董事會(huì)形成以下決議
一、同意引進(jìn)國(guó)外新技術(shù)，建立現(xiàn)代化的物流中心
二、同意采取靈活多樣的.經(jīng)營(yíng)方式，舉辦展銷會(huì)、技術(shù)交流會(huì)等適于引進(jìn)技術(shù)與信息的方式開展業(yè)務(wù)，舉辦不同類型的培訓(xùn)班，造就人才。
三、同意運(yùn)用現(xiàn)代化管理手段，“信息+人才+管理=效益”。
以上意見均得到與會(huì)者的認(rèn)同，并要求有關(guān)職能部門具體實(shí)施。
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要3
時(shí)間:
主持:
出席:
會(huì)議主要針對(duì)前一階段公司出現(xiàn)的一些問題進(jìn)行總結(jié)，并對(duì)公司今后的發(fā)展進(jìn)行通報(bào)。
一、存在問題
公司管理有些不嚴(yán)謹(jǐn)，導(dǎo)致信息傳達(dá)不統(tǒng)一。
操作上不規(guī)范，部分違規(guī)導(dǎo)致省證監(jiān)局對(duì)我公司發(fā)出“行政監(jiān)管”的通告處分。
3.在處理公司出現(xiàn)危機(jī)，合同不能如期履行、違約的問題上，有點(diǎn)盲目、不冷靜、不專業(yè)。
二、問題原因
對(duì)有關(guān)法規(guī)不重視、貫徹不徹底，對(duì)向不合格投資人發(fā)售基金的違規(guī)問題，沒有及時(shí)整改，導(dǎo)致在大環(huán)境及政策影響下，不能及時(shí)調(diào)整，造成合同違約。
出現(xiàn)危機(jī)后，沒有充分認(rèn)識(shí)到后果的危害性，用了很多不專業(yè)的`手法去處理危機(jī)，造成多次違約和失信，極大地傷害了投資人的感情，給投資人的家庭生活造成了困難，對(duì)廣大業(yè)務(wù)人員也造成了很大的傷害，對(duì)公司產(chǎn)生了困惑和不信任。公司董事會(huì)全體人員，應(yīng)向所有受到傷害的投資人及業(yè)務(wù)員表示深深的歉意!
三、整改發(fā)展規(guī)劃
目前我公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀正在逐步好轉(zhuǎn)，所投資項(xiàng)目正在逐步推進(jìn)，部分項(xiàng)目馬上進(jìn)入收尾階段，也就是說(shuō)即將到了收獲季節(jié)，對(duì)此，我公司也相應(yīng)地采取了一些措施，并制定一系列的發(fā)展規(guī)劃，屆時(shí)會(huì)擇機(jī)向大家公布，因此，大家要有一個(gè)打硬仗和大發(fā)展的思想準(zhǔn)備。
另外，全體董事會(huì)成員鄭重地向大家承諾:堅(jiān)定不移地做好公司的工作，逐步完善各項(xiàng)管理規(guī)章制度，使大家有一個(gè)安全、和諧的工作環(huán)境，經(jīng)過(guò)大家共同努力，按時(shí)完成整個(gè)兌付計(jì)劃，堅(jiān)決最大限度地不讓投資人受到損失，最終取得廣大投資人及從業(yè)者的諒解!最后請(qǐng)大家期待我們的成功，再次感謝大家一直以來(lái)的支持、努力和付出。
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要4
首屆董事會(huì)第一次會(huì)議，于20xx 年11 月9 日在濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司會(huì)議室召開，會(huì)議由濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持，卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強(qiáng)列席了會(huì)議�，F(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)情況紀(jì)要如下：
一、舉手表決通過(guò)了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程;
二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長(zhǎng)，為中心法人代表;
三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長(zhǎng);
四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任;提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任，按程序辦理聘任手續(xù)。
會(huì)議要求首屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)要依照中心章程，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)中心的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召中心的`全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為中心的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要5
公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要
時(shí)間：
地點(diǎn)：
記錄：
出席本次董事會(huì)會(huì)議的有董事長(zhǎng)______________，董事______________ ，董事______________ ，董事______________ (委托出席)，監(jiān)事 ______________，及總經(jīng)理______________ 列席會(huì)議。
會(huì)議由董事長(zhǎng)主持。
一、會(huì)議主要議題：
1、討論變更公司經(jīng)營(yíng)范圍：
2、討論延長(zhǎng)公司出資期限：
3、討論增加公司投資總額和注冊(cè)資本：
4、討論變更注冊(cè)地址;
5、討論增加2名董事。
二、董事長(zhǎng)就“××項(xiàng)目”變更經(jīng)營(yíng)范圍和追加投資的`說(shuō)明
三、總經(jīng)理就“××項(xiàng)目”的可行性報(bào)告作出說(shuō)明
四、會(huì)議議題討論
發(fā)言：…………
……………………
五、會(huì)議議題表決
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要6
xx培訓(xùn)部股東會(huì)暨第一屆董事會(huì)于20xx年4月28日下午三點(diǎn)在太湖西路18號(hào)國(guó)華大廈召開，會(huì)議由魏文品同志主持，胡立聰、陳平、吳立俊、潘國(guó)志參加，朱玉芬、鄭麗娟列席了會(huì)議，會(huì)議討論了公司章程、籌備事宜等，并通過(guò)舉手表決的方式選舉產(chǎn)生了董事會(huì)及相關(guān)人選，現(xiàn)將會(huì)議討論形成的相關(guān)決議紀(jì)要如下：
一、 舉手表決通過(guò)了xx培訓(xùn)部章程。
二、 會(huì)議決定魏文品同志作為學(xué)校舉辦人負(fù)責(zé)學(xué)校相關(guān)行政許可程序申報(bào)工作，委派陳平、潘國(guó)志同志具體辦理。
三、 選舉產(chǎn)生了魏文品同志為xx培訓(xùn)學(xué)校董事長(zhǎng)，并作為法人代表。陳紅珍、陳平、吳立俊、潘國(guó)志為董事，五人共同組成培訓(xùn)學(xué)校董事會(huì)。
四、 聘任吳立俊同志為學(xué)校校長(zhǎng)，負(fù)責(zé)學(xué)校的日常運(yùn)營(yíng)管理，按程序辦理聘任手續(xù)。
會(huì)議要求首屆董事會(huì)要依照學(xué)校章程，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)學(xué)校的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的`努力。會(huì)議號(hào)召學(xué)校的全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為學(xué)校的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。
董事會(huì)完成全部議程后，圓滿結(jié)束。
記錄人：
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要7
會(huì)議時(shí)間：××××年××月××日
會(huì)議地點(diǎn)：在××市××區(qū)××路××號(hào)××?xí)h室)
參加會(huì)議人員：
1、發(fā)起人(或者代理人)：
2、認(rèn)股人(或者代理人：
備注：也可再補(bǔ)充說(shuō)明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×萬(wàn)股，占全部股份總額的×%，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求。
會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。
會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉×作為創(chuàng)立大會(huì)的'主持人。主持人宣布大會(huì)開始，并宣讀了會(huì)議議程。會(huì)議依次討論并(一致)通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告
發(fā)起人代表×向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告，經(jīng)與會(huì)人員審議，大會(huì)通過(guò)了該籌辦情況的報(bào)告。其中，××名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決，一致同意通過(guò)該籌辦報(bào)告。)
二、表決通過(guò)公司章程
發(fā)起人代表××向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)和主要內(nèi)容，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論，一致表決通過(guò)該公司章程(或者：與會(huì)人員提議將章程第xxxx條xxx修改為xxx后，一致表決通過(guò)了該公司章程。或者：經(jīng)與會(huì)人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過(guò)了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股。)
(公司章程如未獲得通過(guò)亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。
三、選舉董事會(huì)成員
發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。
(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)
同意上述人員 組成公司第一屆董事會(huì)。
四、選舉監(jiān)事會(huì)成員
發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要8
時(shí) 間：xxxx年x月x日14:00
地 點(diǎn)：xxxxxxxxxx會(huì)議室
出席董事：
列席人員：(法律顧問)
缺 席：
主 持 人：
記錄整理：
會(huì)議提要：
1、聽取xxx(單位)xxxx年的工作總結(jié)
2、審議《xxxx標(biāo)準(zhǔn)(草案)》
3、審議《xxxx改進(jìn)方法》
4、審議《xxxx年xxxx人員績(jī)效考核制度(草案)》
5、形成第x屆董事會(huì)xxxx年第x次會(huì)議決議
會(huì)議決議：
根據(jù)xx章程以及xx董事會(huì)章程的規(guī)定，xx第x屆董事會(huì)xxxx年第x次會(huì)議于xxxx年x月x日下午14:00，在本x會(huì)議室召開。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)xxx召集，會(huì)議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行，會(huì)議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的'規(guī)定。
會(huì)議聽取了xxx(單位)xxxx年的工作總結(jié)，審議了《xxxx標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽取了《xxxx改進(jìn)方法》、審議了《xxxx年xxxx人員績(jī)效考核制度(草案)》。
經(jīng)會(huì)議討論并通過(guò)第x屆董事會(huì)xxxx年第x次會(huì)議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過(guò)xx《xxxx年工作總結(jié)》、通過(guò)《xxxx標(biāo)準(zhǔn)》、通過(guò)《xxxx改進(jìn)計(jì)劃》、通過(guò)《xxxx年xxxx人員績(jī)效考核制度》。
會(huì)議還要求xx各職能部門依照本校章程及董事會(huì)本次會(huì)議決議，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)xxxxxx的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召xxx的全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為xxx的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
xxxx年xx月xx日
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要9
會(huì)議時(shí)間：20xx年7月××日
會(huì)議地點(diǎn)：在本公司會(huì)議室
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議
召集人：王××
會(huì)議通知時(shí)間：20xx年7月××日
會(huì)議通知方式：書面通知
出席會(huì)議股東：×××，×××，×××，×××
主持人：王××
會(huì)議審議事項(xiàng)：
一、罷免和更換公司監(jiān)事;
二、增加公司注冊(cè)資本;
三、修改公司章程。
會(huì)議決議：
一、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：免去李××監(jiān)事職務(wù)，選舉譚××為公司監(jiān)事。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。
二、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：增加公司注冊(cè)資本人民幣536萬(wàn)元。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。
三、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的`股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：修改公司章程，增加如下內(nèi)容：
1.股東有下列情形之一，股東會(huì)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，可以決定解除其股東資格：
(1)股東違反出資義務(wù);
(2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng);
(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，自營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)與公司同類或相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì);
(4)侵害公司商業(yè)秘密;
(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。
股東會(huì)決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額，即該股東的股權(quán)，由其他股東按照股權(quán)成本價(jià)購(gòu)買，不再評(píng)估該股權(quán)的溢價(jià)或減虧。股權(quán)成本價(jià)是指，股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額，或收購(gòu)該項(xiàng)股權(quán)時(shí)向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)金額。
2.考慮到公司目前的經(jīng)營(yíng)規(guī)模，下列人員界定為公司的高級(jí)管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。
股東簽字：
xx年xx月xx日
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要10
一、時(shí)間：20xx年XX月XX日
二、地點(diǎn)：公司會(huì)議室
三、參加人：
四、主持人：
五、議題：
1、審議選舉公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng);
2、聘任公司經(jīng)理。
經(jīng)本公司董事會(huì)表決通過(guò)：
選舉 擔(dān)任公司董事長(zhǎng)(法定代表人)，任期三年;
選舉 擔(dān)任夠公司副董事長(zhǎng)，任期三年;
聘任 為公司經(jīng)理，任期三年。
全體董事簽字：
年 月 日
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要11
會(huì)議時(shí)間：20xx年5月13日14：30—18：30
會(huì)議地點(diǎn)：xxxx防火設(shè)備有限公司三樓會(huì)議室
主持人：王xx
參會(huì)人員：xxx
記錄人：鄭xx
會(huì)議議題：消防超市的消防器材采購(gòu)及設(shè)定經(jīng)營(yíng)價(jià)格的各項(xiàng)事宜
會(huì)議內(nèi)容：
20xx年5月13日下午，消防超市西寧店董事長(zhǎng)王浪峰主持召開了消防超市西寧、蘭州店董事會(huì)會(huì)議。全體12位董事，除曾xx外均參加了本次會(huì)議。會(huì)議主要討論了消防超市西寧店及蘭州店各自的工作進(jìn)度，同時(shí)共同確定了前期主要消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商、供應(yīng)方式、供應(yīng)價(jià)格及經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的銷售價(jià)格等。所有董事均闡述了各自符合實(shí)際情況、對(duì)公司發(fā)展有利的觀點(diǎn)，深刻討論了消防超市的各項(xiàng)事宜。
一、達(dá)成事項(xiàng)：
1、確定了前期部分消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商。
2、產(chǎn)品的供應(yīng)方式（西寧和蘭州各自情況，分兩種方案）、供應(yīng)價(jià)格。
3、經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的定價(jià)方式（西寧和蘭州各自情況，分兩種方案）。
4、消防超市的商標(biāo)、圖標(biāo)等一系列設(shè)計(jì)方案。
5、統(tǒng)購(gòu)公司的股權(quán)構(gòu)成，每股為5000元整，股數(shù)不限定在100股以內(nèi)。
6、以個(gè)人情況開設(shè)消防產(chǎn)品公司的個(gè)人可以考慮參與統(tǒng)購(gòu)公司的股權(quán)。
7、本著“質(zhì)量第一、價(jià)格第二”的原則進(jìn)行評(píng)選供應(yīng)商，我們所采購(gòu)的所有供應(yīng)商提供的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品，必須全部具有出廠檢驗(yàn)報(bào)告、合格證、3C認(rèn)證，并在xx省消防總隊(duì)通過(guò)備案。
8、我們的品牌口號(hào)：生命相依·品質(zhì)相諾，對(duì)于我公司經(jīng)營(yíng)的消防產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，質(zhì)量就是生命。我們公司所承擔(dān)的絕不僅僅是一個(gè)公司的責(zé)任，我們還必須承擔(dān)起對(duì)社會(huì)消防安全的責(zé)任。
二、需進(jìn)一步討論的事項(xiàng)：
1、公司的經(jīng)營(yíng)模式。
2、公司的'管理。
3、與中端客戶的具體合作模式。
4、市場(chǎng)的拓展等。
三、建議：
1、加強(qiáng)消防超市各地域隊(duì)伍的緊密配合，使大家團(tuán)結(jié)一致，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的挑戰(zhàn)。
2、消防超市的工作正在開展中，有資源的可以提供下，為共同利益而爭(zhēng)取早日實(shí)現(xiàn)。
3、希望所有董事會(huì)成員到其他省份爭(zhēng)取其他省份的人員參與到消防超市中來(lái)。
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要12
時(shí)間：
20xx年x月xx日
地點(diǎn)：
會(huì)議廳
參會(huì)人員：
xx、xx、xx
會(huì)議議題：
存在的問題和解決辦法:
會(huì)議內(nèi)容：
一、董事長(zhǎng)宣布會(huì)議主要議題
吳樹明：今天我們召開這個(gè)董事擴(kuò)大會(huì)議，主要就是研究解決《家報(bào)》目前存在的問題，明確當(dāng)前需要做哪些工作，下面，大家就分別發(fā)表自己的意見和想法，暢所欲言。
二、與會(huì)人員討論情況
吳孝偉：我覺得《家報(bào)》目前的問題主要來(lái)自兩個(gè)方面：一是編輯，二是寫手。先說(shuō)編輯存在的問題，還是責(zé)任感的問題，具體來(lái)說(shuō)就是有惰性，雖然我是總編，但是我也沒有什么獎(jiǎng)勵(lì)措施，每次到該出下一期的時(shí)候，我都不太好提醒督促當(dāng)期編輯。再說(shuō)寫手，當(dāng)初辦報(bào)的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量，主要是為了全家人都能體會(huì)到參與的樂趣，無(wú)論會(huì)不會(huì)、能不能，每個(gè)家族成員都應(yīng)該積極參與，或者以家庭為單位，每?jī)蓚�(gè)月一篇，應(yīng)該也不是太難的事�，F(xiàn)在看來(lái)，《家報(bào)》發(fā)展遇到了瓶頸，如果要辦下去，就得人人出力，不能次次就指那幾個(gè)能寫，而且這與辦《家報(bào)》的意義也不一致，《家報(bào)》的興衰每個(gè)人都有責(zé)任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么辦下去�，F(xiàn)在《家報(bào)》不能按時(shí)出，我也很無(wú)奈甚至氣憤，但更多是無(wú)奈。
董xx：剛才總編說(shuō)得很詳細(xì)，這個(gè)話題是父親節(jié)于躍請(qǐng)大家吃飯時(shí)我提出來(lái)的，大家當(dāng)時(shí)討論得也很熱烈，起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來(lái)的兩卷兒報(bào)紙，拿到我家，又從我家拿到老于家，那兩卷兒報(bào)紙一直無(wú)人領(lǐng)，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了。報(bào)紙已經(jīng)辦了4年多了，現(xiàn)在要是停辦太可惜了。但是現(xiàn)在可能有人覺得報(bào)紙的事與自己無(wú)關(guān)，也不寫也不看，這個(gè)問題不解決，報(bào)紙辦下去也難。沒人投稿，難死編輯，有一期微微編輯，全是微微自己的文章，上期母親節(jié)，光是摘抄胡適的文章就占兩版，咱們報(bào)紙一共8版，要是6版摘抄，《家報(bào)》也就變味了。再說(shuō)稿慌的問題：一是存在與己無(wú)關(guān)的思想，說(shuō)重了是與己無(wú)關(guān)，說(shuō)輕了也是沒信心了;二是獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制不到位，懲罰不一定有，獎(jiǎng)勵(lì)必須有。解決辦法就是固定專欄，每個(gè)專欄固定記者，編輯如果覺得哪個(gè)專欄稿不夠就直接找專欄記者，記者負(fù)責(zé)補(bǔ)足。我設(shè)計(jì)了這樣幾個(gè)專欄，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內(nèi)也可以是社會(huì)上的、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典、“社會(huì)廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見為實(shí)”。
李xx：我同意設(shè)立專欄，也同意五姨提出的以家庭為單位每?jī)稍峦兑黄�，另外，我建議設(shè)立一個(gè)資金池，按季度進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，做到獎(jiǎng)罰分明，處罰上至少點(diǎn)名批評(píng)。
于xx：報(bào)紙辦起來(lái)不容易，不能停，可能年青一代覺得報(bào)紙辦起來(lái)責(zé)任都落他們身上了，不行就雙月刊，獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制應(yīng)該有，該酬錢酬錢。
吳孝芳：近來(lái)的問題是：編輯很努力，稿件沒人寫，包括我在內(nèi)，認(rèn)為有人能寫，我就不用寫了�，F(xiàn)在一定要建立一個(gè)詳細(xì)的獎(jiǎng)罰機(jī)制，每個(gè)小家每季度應(yīng)該投幾篇，現(xiàn)在光憑編輯也很費(fèi)勁，給編輯點(diǎn)溫暖。主要是投稿的獎(jiǎng)懲機(jī)制一定要建立，編輯算一下，一個(gè)小家應(yīng)該投多少篇，達(dá)不到怎么罰。報(bào)紙不能改為兩月一期，我們還得像個(gè)正經(jīng)單位一樣，做好管理，領(lǐng)導(dǎo)層要有想法，提出來(lái)，各部門執(zhí)行，隨之將家庭整體氣氛都提升起來(lái)。還有個(gè)接續(xù)問題，應(yīng)該把報(bào)紙打算辦幾年定下來(lái)，到期就可以停下來(lái)，如果說(shuō)停就停，帶給孩子們的影響也不好，對(duì)他們成長(zhǎng)也不利。
吳孝芬：制定個(gè)規(guī)章制度，以家庭為單位投稿，也不能一家人全忙，一季度統(tǒng)計(jì)一下，稿少的多出錢獎(jiǎng)勵(lì)給積極的。全家人大部分包括我都有依賴思想，認(rèn)為有人能寫，自己歲數(shù)大了，讓別人寫吧，可是年輕人工作又忙，這樣大家就都有理由不寫了。
吳xx：獎(jiǎng)可以，關(guān)鍵是怎么罰?
xx：人家能寫的作者不圖以獎(jiǎng)，不能寫的就罰錢唄。
xx：我家電腦里長(zhǎng)年存一篇稿以備有人約稿，這篇投上去了就準(zhǔn)備下一篇，不是能寫不能寫、會(huì)寫不會(huì)寫的問題。
xx：可以罰錢，但也可以考慮聚會(huì)時(shí)表演節(jié)目什么的。
xx：梁琦排版就他自己壓力也挺大，應(yīng)該再培養(yǎng)兩個(gè)會(huì)排版的，建立一個(gè)A、B崗。
xx：我也考慮過(guò)占江的提議，滿五年以后可以改為兩月刊，不能因?yàn)檗k《家報(bào)》給大家?guī)?lái)太大壓力。我不太主張獎(jiǎng)懲機(jī)制，要是大家都認(rèn)罰還是解決不了問題，獎(jiǎng)也是，大家都不差那點(diǎn)錢，還是應(yīng)該喚起大家的責(zé)任感。不能因?yàn)閳?bào)紙而大家感到負(fù)擔(dān)、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行，像四姐、嫂子實(shí)在不能寫的，不能因?yàn)閳?bào)紙寫稿有壓力再得高血壓，就是能寫的就多分配幾篇，不能寫的一年也寫兩篇。再一個(gè)也不用全部原創(chuàng)，摘抄也是報(bào)紙的一個(gè)組成部分，可以增加閱報(bào)量，不能寫的可以從這方面入手，互相取長(zhǎng)補(bǔ)短。設(shè)立專欄的事嘗試過(guò)，每個(gè)月都讓每個(gè)孩子寫欄目太牽扯精力了。另外，不管大家、小家每家負(fù)擔(dān)一期編輯可行不。編輯很重要，主要約稿的力度很重要，約得勤點(diǎn)大家就不好意思拒絕了，就像于蕾編輯那期，多攪和攪和。作者每個(gè)人發(fā)揮自己的特色和作用，不能因?yàn)楠?jiǎng)懲讓大家產(chǎn)生不良情緒�，F(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況，引進(jìn)外面的`稿件，充實(shí)一下報(bào)紙。排版的事以前也想過(guò)不能讓梁琦一個(gè)人負(fù)責(zé)，讓昊邈、張明、于躍他們都參與進(jìn)來(lái)，分擔(dān)一下梁琦的壓力，下一步考慮增加編輯，再多設(shè)一個(gè)排版。
xx：我覺得五姨說(shuō)的勤攪和不解決根本問題，于蕾那個(gè)方式長(zhǎng)時(shí)間也不好使，不是說(shuō)你在微信里說(shuō)一下大家就都寫了，有時(shí)候你約稿了人家都不寫，編輯能力也不一樣，我就欠缺，而且約稿也不想給別人太大壓力，個(gè)人寫作水平也不一樣，有時(shí)候我寫完了，都不好意思往報(bào)紙上登。
xx：咱家出這個(gè)報(bào)紙是有壓力，但是對(duì)孩子們的成長(zhǎng)也有促進(jìn)作用，也能推動(dòng)你突破自己，就像搞銷售一樣。
xx：每個(gè)人想法不一樣，我也有像佳佳那樣的想法，自己水平有限，怕寫完讓人家笑話。
xx：咱家人的性格都不愛出頭，也不愿意讓別人為難。
xx：開完會(huì)效果也不一定好，說(shuō)的人多做的人少，而且不應(yīng)該只局限在齊市這個(gè)地方，外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動(dòng)起來(lái)，編輯也可以擴(kuò)大一下，梁琦排版時(shí)候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容。
xx：大伙的意見我都不評(píng)論，我就說(shuō)我自己，前年的時(shí)候我就提出辭職，現(xiàn)在我還想辭職，但我該寫還寫，要不我先交一篇日記，我以后再慢慢寫。
xx：不攤派指標(biāo)還是不行。
xx：大家提出的問題我都同意，我只是覺得大家討論再多，最后還得有一個(gè)人決策。
xx：家有千口，主事一人，應(yīng)該董事長(zhǎng)行提出意見然后大家討論。我同意按家攤派指標(biāo)。
三、董事長(zhǎng)總結(jié)發(fā)言
吳樹明：咱們解決問題要有研究、有布置、有方案，辦報(bào)初始為什么大家積極，因?yàn)橛行迈r感，現(xiàn)在不同程度地有惰性，而沒有及時(shí)總結(jié)，才出現(xiàn)現(xiàn)在這個(gè)狀況。具體解決辦法還需要開個(gè)全體會(huì)議征求大家意見：家報(bào)辦不辦?如果辦，怎么辦?
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要13
會(huì)議時(shí)間：200X年X月X日
會(huì)議地點(diǎn)：在x市x區(qū)x路x號(hào)X會(huì)議室)
參加會(huì)議人員：
1、發(fā)起人(或者代理人)：
2、認(rèn)股人(或者代理人：
備注：也可再補(bǔ)充說(shuō)明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共x名(其中代理人x名)，代表公司股份x萬(wàn)股，占全部股份總額的x%，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求。
會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司xx事宜。
會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉x作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人。主持人宣布大會(huì)開始，并宣讀了會(huì)議議程。會(huì)議依次討論并(一致)通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告
發(fā)起人代表x向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告，經(jīng)與會(huì)人員審議，大會(huì)通過(guò)了該籌辦情況的報(bào)告。其中，xx名贊成，代表股份x萬(wàn)股;x名反對(duì)，代表股份x萬(wàn)股;x名棄權(quán)，代表股份x萬(wàn)股。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決，一致同意通過(guò)該籌辦報(bào)告。)
二、表決通過(guò)公司章程
發(fā)起人代表xx向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)和主要內(nèi)容，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論，一致表決通過(guò)該公司章程(或者：與會(huì)人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過(guò)了該公司章程。或者：經(jīng)與會(huì)人員的'表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過(guò)了公司章程，其中x名贊成，代表股份x萬(wàn)股;x名反對(duì)，代表股份x萬(wàn)股;x名棄權(quán)，代表股份x萬(wàn)股。)
(公司章程如未獲得通過(guò)亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。
同意上述人員xx與職工(代表)大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事xx共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。
三、審核公司設(shè)立費(fèi)用
發(fā)起人代表xx向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會(huì)人員討論后，一致同意(或者_(dá)___票贊成、____票反對(duì)、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù))，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。
四、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表xx向大會(huì)介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者_(dá)___名，出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán))，折價(jià)為____元人民幣，折合普通股____股。與會(huì)人員經(jīng)討論，一致同意(或者_(dá)___票同意、____票反對(duì)、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過(guò)了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有____票不同意上述折價(jià)，認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為____元人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足)。
(大會(huì)通過(guò)其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)
會(huì)議主持人：(簽字)
出席會(huì)議人員：(簽字)
記錄人：xx(簽字)
200X年X月X日
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要14
時(shí)間：20xx年3月2日下午2：00
地點(diǎn)：華大集團(tuán)會(huì)議室
出席人員：xxxxxxx
列席人員：xxxxxxxx
缺席：xxx(出差)
主持人：xxx
記錄整理：xxx
會(huì)議提要：1、xxx0年工作匯報(bào)
2、20xx年工作打算
會(huì)議決議：
1.通過(guò)20xx年工作報(bào)告
2.審議并補(bǔ)充20xx年集團(tuán)工作計(jì)劃(見附件)。
3.通過(guò)集團(tuán)干部任免：任萬(wàn)平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理。
4.通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。
XXXX(集團(tuán))有限公司
20xx年3月
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要15
會(huì)議時(shí)間：20xx年5月7日下午
會(huì)議地點(diǎn)：集團(tuán)公司二樓會(huì)議室
出席會(huì)議：公司董事會(huì)成員；
列席會(huì)議：公司監(jiān)事會(huì)成員、各部門主要負(fù)責(zé)人、部分客戶代表
會(huì)議內(nèi)容：
一、各部門近期主要工作進(jìn)展通報(bào)
1、資產(chǎn)清查處置部：因?yàn)橘Y料不全、下屬各公司配合不力，用了半個(gè)月的時(shí)間進(jìn)度緩慢，南郊，北郊提供了資產(chǎn)清單，金強(qiáng)只有小部分提供。另外只有清單，原件末上交，導(dǎo)致工作無(wú)法繼續(xù)開展。北效清理出一些小產(chǎn)權(quán)，網(wǎng)簽房。待查清并核實(shí)后訂出具體處置方案。施總授權(quán)資產(chǎn)部丁瑞，劉曉軍全權(quán)核查資產(chǎn)。
2、客戶接待部：主要負(fù)責(zé)繼續(xù)做好客戶來(lái)訪的接待，客戶溝通說(shuō)服工作，告知客戶目前各項(xiàng)工作的進(jìn)展，由于缺乏溝通，在客戶統(tǒng)計(jì)與籌備成立客戶維權(quán)聯(lián)合會(huì)一事上，沒有太大成績(jī)。
3、財(cái)務(wù)監(jiān)察部：著急了4家公司會(huì)計(jì)出納溝通會(huì)議，現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員并末全部到場(chǎng)，初步了解了各公司財(cái)務(wù)工作狀況，告知了集團(tuán)統(tǒng)一財(cái)務(wù)的意愿。咸陽(yáng)公司南郊公司的印鑒已交回集團(tuán)，接下來(lái)陸續(xù)收回其他公司財(cái)務(wù)。集團(tuán)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保管完整，每月正常報(bào)稅，但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因?yàn)闆]有任何費(fèi)用，故接下來(lái)的工作困難重重。施總提出集團(tuán)公司賬務(wù)毫無(wú)保留的讓客戶查，每個(gè)項(xiàng)目嚴(yán)密核實(shí)，追究落實(shí)到個(gè)人，如有問題決不估息。
4、項(xiàng)目部：現(xiàn)集團(tuán)成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團(tuán)原有的娃娃魚資源，已在上海有計(jì)劃的向新三版市場(chǎng)推介，已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開發(fā)等合作事項(xiàng)。
5、法務(wù)部：初步明確了南郊公司債務(wù)，現(xiàn)有債務(wù)共約1。2億。金強(qiáng)債務(wù)不明，北郊對(duì)外收帳集團(tuán)開始參與一部分�，F(xiàn)查明并正在追討的`有欠款人何某，夏某，韓某，三筆。另外還確認(rèn)了以前集團(tuán)部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為，現(xiàn)在也正在追討中。
6、融資部：將引進(jìn)深圳某基金公司進(jìn)行合作，計(jì)劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開展業(yè)務(wù)救活公司，同時(shí)他們答應(yīng)部分融資，計(jì)劃用于清償和救活公司核心項(xiàng)目。另有國(guó)內(nèi)外各一筆投資正在商談中，還與某旅游公司也正在洽談合作。
二、幾個(gè)重要事項(xiàng)通報(bào)：
1、關(guān)于配合資產(chǎn)清查。為最終解決所有客戶資金清償兌付，集團(tuán)公司及下屬相關(guān)機(jī)構(gòu)的實(shí)際控股人施后兵已發(fā)文授權(quán)相關(guān)人士清查各機(jī)構(gòu)資產(chǎn)狀況，各相關(guān)人士應(yīng)該無(wú)條件予以配合，不得推諉，否則將追究法律責(zé)任。
2、個(gè)人禁口令。自發(fā)文之日起，xxx集團(tuán)所有工作人員，一律不得在任何場(chǎng)合、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾，發(fā)布任何與工作相關(guān)消息。集團(tuán)公司所有消息發(fā)布，均需董事會(huì)通過(guò)后，在集團(tuán)公眾賬號(hào)與官方網(wǎng)或相關(guān)媒體上發(fā)布。
3、兩項(xiàng)授權(quán)。公司法人施后兵分別授權(quán)客戶代表一名，員工代表兩名，在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中，代行法人職責(zé)，各相關(guān)部門見到授權(quán)書，應(yīng)該無(wú)條件配合工作。
三、董事會(huì)近期重要事項(xiàng)表決：
當(dāng)日董事會(huì)應(yīng)出席會(huì)議董事11人，實(shí)際出席9人，董事顏兆軍一人請(qǐng)假，但明確表示支持同意會(huì)議所有議決事項(xiàng)，董事鄭建軍一人缺席。
1、關(guān)于成立5家公司的客戶維權(quán)聯(lián)合會(huì)（北郊，南郊，咸陽(yáng)，金強(qiáng)，融易貸）的決議，繼任股東施后兵、顏兆軍同意，南郊公司、咸陽(yáng)公司股東同意，因北郊公司代表同意，金強(qiáng)公司有異議，但須與其他代表商議，故待定；
2、清償工作對(duì)接政府。即待清查資產(chǎn)、財(cái)務(wù)月內(nèi)明確后，制定對(duì)應(yīng)的解決方案，主動(dòng)與政府對(duì)接，邀請(qǐng)政府相關(guān)部門監(jiān)督完成。此決議通過(guò)
3、編制《xxx白皮書》，向社會(huì)及廣大債權(quán)人起底說(shuō)明xxx集團(tuán)的業(yè)務(wù)脈絡(luò)、股權(quán)關(guān)系、及資金去向等。此決議通過(guò)
4、保障清討債務(wù)的費(fèi)用及現(xiàn)有工作團(tuán)隊(duì)的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用方案。此決議通過(guò)
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