董事長辦公室管理制度

　　在生活中，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，以下是小編為大家整理的董事長辦公室管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

董事長辦公室管理制度1

　　第一條總則

　　為完善公司的行政管理機(jī)制，建立規(guī)范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項(xiàng)行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。

　　第二條文件收發(fā)規(guī)定

　　1、董事會文件由董事長辦公室擬稿，由董事長簽發(fā)；

　　2、屬于秘密文件，核稿人應(yīng)注“秘密”字樣，并確定報(bào)送范圍。秘密文件按保密規(guī)定由專人印制、報(bào)送；

　　3、已簽發(fā)文件要核稿人登記、編號、復(fù)印、蓋章；

　　4、經(jīng)簽發(fā)的.文件原稿送辦公室存檔；

　　5、外來文件由辦公室簽收；

　　6、根據(jù)保密條例規(guī)定，任何人不得泄露工作中接觸的保密事項(xiàng)。

　　第三條儀表、語言、行為規(guī)范

　　1、員工著裝應(yīng)大方得體；

　　2、與人交流時(shí)應(yīng)語氣溫和、微笑應(yīng)答，不得大聲喧嘩或與客人爭吵；

　　3、接聽電話應(yīng)及時(shí)，重要電話做好接聽記錄，打私人電話是應(yīng)離開工作區(qū)域，以免影響其他同事工作；

　　4、工作時(shí)間內(nèi)不應(yīng)無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環(huán)境的安靜有序；

　　5、職員應(yīng)在每天的工作時(shí)間開始前和工作時(shí)間結(jié)束后做好辦公室的衛(wèi)生保潔工作，保持物品整齊，桌面整潔；

　　6、發(fā)現(xiàn)辦公設(shè)備（包括通訊、照明、影音、電腦等損壞或發(fā)生故障時(shí)，員工應(yīng)立即向辦公室報(bào)修。

　　第四條辦公用品購置及領(lǐng)用規(guī)定

　　1、職員所需一切辦公用品都到辦公室領(lǐng)用，并作登記；

　　2、需要購置新辦公用品，必須填《申購單》，報(bào)各部門負(fù)責(zé)人審批后，由采購部統(tǒng)一購置；

　　3、辦公用品購置后，須持《申購單》和購物發(fā)票、清單辦理入庫手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的，財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷；

　　第五條會議制度

　　1、做好會議記錄，并按日期內(nèi)容進(jìn)行分類存檔；

　　2、會議期間做好接待，對外聯(lián)絡(luò)工作；

　　3、會后做好傳達(dá)、整理工作。

　　第六條考勤制度

　　1、必須自覺遵守勞動紀(jì)律，按時(shí)上下班，不遲到，不早退，工作時(shí)不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意；

　　2、嚴(yán)格請假，銷假制度（詳見《中教發(fā)展投資企業(yè)集團(tuán)辦公室考勤制度》）。

董事長辦公室管理制度2

　　第一章 總則

　　第一條

　　為了加強(qiáng)集團(tuán)公司董事會辦公室管理體系建設(shè)，完善流程化、科學(xué)化、現(xiàn)代化的制度建設(shè)，遵循集團(tuán)核心價(jià)值觀，實(shí)行權(quán)責(zé)分明、管理科學(xué)、激勵(lì)和約束相結(jié)合的內(nèi)部管理體制，特制定本制度。

　　第二條

　　本制度依據(jù)《公司法》和《xx公司建設(shè)集團(tuán)有限公司公司章程》制定。

　　第三條

　　本制度適用于集團(tuán)公司董事會辦公室。

　　第二章 管理模式

　　第四條

　　董事會辦公室組織結(jié)構(gòu)：

　　各部門職責(zé)、董事會辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)及集團(tuán)公司歸口管理部門見下表：（略）

　　第五條

　　管理定位

　　集團(tuán)公司按照“集團(tuán)化運(yùn)作、專業(yè)化管理、品牌化發(fā)展”的戰(zhàn)略定位。在基礎(chǔ)設(shè)施投資與建設(shè)等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)多元化發(fā)展，形成戰(zhàn)略協(xié)同優(yōu)勢；董事會辦公室實(shí)現(xiàn)專業(yè)化管理；通過戰(zhàn)略協(xié)同和專業(yè)化管理，鑄就集團(tuán)公司的企業(yè)品牌。

　　第六條

　　管理目標(biāo)

　　集團(tuán)公司通過對董事會辦公室的資源配置、組織協(xié)調(diào)和工作指導(dǎo)，保障董事會辦公室有效運(yùn)作，積極推行“發(fā)展理念人本化、項(xiàng)目管理專業(yè)化、工程施工標(biāo)準(zhǔn)化、管理手段信息化、日常管理精細(xì)化”，確保企業(yè)經(jīng)營效益和社會效益。

　　第七條

　　管理重點(diǎn)

　　1、設(shè)定董事會辦公室效益目標(biāo)和管理目標(biāo)并按集團(tuán)公司績效管理辦法實(shí)施績效考核；

　　2、提供必要的資金、技術(shù)、人力等各種資源支持，形成有效的組織能力、完整的項(xiàng)目管理體系和良好的運(yùn)行機(jī)制；

　　3、通過企業(yè)經(jīng)營管理制度的貫徹，實(shí)施對生產(chǎn)經(jīng)營、資產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)的防范和監(jiān)控。

　　第三章 董事會辦公室職責(zé)

　　第八條

　　部門使命

　　協(xié)助董事長進(jìn)行日常管理，承上啟下、聯(lián)系左右、內(nèi)外溝通，為董事長提供綜合服務(wù)；收集篩選各類信息，輔助決策。

　　第九條

　　部門職責(zé)

　　輔助決策；政策法規(guī)研究；金融證券業(yè)務(wù)；外圍公關(guān)；部門日常管理。

　　第四章 會議制度

　　第十條

　　有關(guān)股東大會事項(xiàng)：

　　（一）將股東大會召開時(shí)間進(jìn)行公告；

　　（二）年度股東大會召開

　　20日前通知公司股東；臨時(shí)股東大會應(yīng)當(dāng)于會議召開

　　15日前通知公司股東。股東大會的通知包括以下內(nèi)容：

　　1、會議日期、地點(diǎn)和會議期限；

　　2、提交會議審議的事項(xiàng)；

　　3、以明顯文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

　　4、有權(quán)出席股東大會股東的股權(quán)登記日。

　�。ㄈ�）按公告日期召開股東大會；

　�。ㄋ模┰诠蓶|大會結(jié)束當(dāng)日將股東大會決議和法律意見書報(bào)送證券交易所審核后進(jìn)行公告；

　�。ㄎ澹┌匆�求做好股東大會會議記錄：

　　1、出席股東大會的有表決權(quán)的股份數(shù)，占公司總股份的比例；

　　2、召開會議的日期、地點(diǎn)；

　　3、會議主持人姓名、會議議程；

　　4、各發(fā)言人對每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)；

　　5、每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果；

　　6、股東的質(zhì)詢意見、建議及董事會、監(jiān)事會的答復(fù)或說明等內(nèi)容；

　　7、股東大會認(rèn)為和《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會議記錄的其他內(nèi)容；

　　8、股東大會記錄由出席會議的董事和記錄員簽名。

　�。�六）委托代表參加會議的股東須向股東大會遞交書面委托書。法人股東的法定代表人參加大會的，須出具法定代表人證明書、本人身份證原件及復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、股票帳戶卡。委托代理人參加會議的，須出具出席人身份證原件及復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、委托人股票帳戶卡。法人股東的法定代表人不能參加大會的須有書面授權(quán)委托書；個(gè)人股東參加大會的，須出具本人身份證原件及復(fù)印件、股票帳戶卡。委托代理人參加大會的，須出具雙方身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股票帳戶卡；異地股東可采取信函或傳真的方式登記。股東出具的委托他人出席股東大會的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：

　　1、代理人的姓名；

　　2、是否具有表決權(quán)；

　　3、分別對列入股東大會議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對或棄權(quán)票的指示；

　　4、委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決；

　　5、委托書簽發(fā)日期和有效期限；

　　6、委托人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。

　　（七）認(rèn)真管理保存公司股東大會會議文件、會議記錄，并裝訂成冊建立檔案；

　　（八）對于公司召開股東大會通過股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票方式的情形，按照中國證監(jiān)會、證券交易所及中國證券登記結(jié)算有限公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第十一條

　　有關(guān)董事會事項(xiàng)：

　�。ㄒ唬┌匆�(guī)定籌備召開董事會會議；

　�。ǘ�）將董事會書面通知及會議資料于會前5日以電話、傳真、電子郵件、專人送達(dá)及書面通知等各種通訊方式或其他書面方式通知應(yīng)當(dāng)?shù)綍�的人員。會議通知包括以下內(nèi)容：

　　1、會議時(shí)間、地點(diǎn)和方式、會議期限、會議時(shí)間；

　　2、會議決議的文件。

　�。ㄈ�）會議結(jié)束后的2個(gè)工作日內(nèi)將董事會決議等文件報(bào)送交易所審核后進(jìn)行公告；

　　（四）按要求做好董事會會議記錄：

　　1、會議召開的日期、時(shí)間、地點(diǎn)和召集人姓名；

　　2、出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；

　　3、會議議程；

　　4、董事發(fā)言要點(diǎn)；

　　5、每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成，反對或棄權(quán)的票數(shù)）；

　　6、董事應(yīng)當(dāng)在董事會會議記錄及董事會決議文件上簽字。

　　（五）不能參加會議的董事須有書面委托。委托書上載明：

　　1、受委托人（代理人）的姓名；

　　2、委托（代理）事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限；

　　3、委托人簽名或蓋章。

　　（六）認(rèn)真管理和保存董事會文件（包括決議文件、輔助文件）、會議記錄（語言記錄或視頻記錄），并裝訂成冊建立檔案。

　　第十二條

　　有關(guān)監(jiān)事會事項(xiàng)

　�。ㄒ唬┌匆�(guī)定籌備召開監(jiān)事會會議；

　�。ǘ�）將監(jiān)事會書面通知及會議資料于規(guī)定的時(shí)間以傳真、電子郵件、專人送達(dá)及書面通知等各種方式或其他方式通知應(yīng)當(dāng)?shù)綍�的人員。會議通知包括以下內(nèi)容：

　　1、會議日期、地點(diǎn)和方式、會議期限；

　　2、事由和議題；

　　3、發(fā)出通知的日期。

　�。ㄈ�）按要求做好積案監(jiān)事會會議記錄；

　�。ㄋ模�會議結(jié)束后對會議內(nèi)容進(jìn)行整理，并對需要進(jìn)行披露的會議內(nèi)容及時(shí)進(jìn)行披露。

　　第五章 證券事務(wù)管理

　　第十三條

　　公司指定證券事務(wù)代表向證券交易所和中國登記結(jié)算中心辦理公司的股權(quán)管理與信息披露事務(wù)。

　　第十四條

　　應(yīng)當(dāng)協(xié)助董事會秘書在信息披露前將公告文稿及相關(guān)材料報(bào)送深圳證券交易所。所報(bào)文稿及材料應(yīng)為中文打印件并簽字蓋章，規(guī)格尺寸為A4，文稿上應(yīng)當(dāng)寫明擬公告的日期及報(bào)紙。經(jīng)證券交易所同意后，公司自行聯(lián)系公告事項(xiàng)。不能按預(yù)定日期公告的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告證券交易所。

　　第十五條

　　公司指定中國證監(jiān)會指定的報(bào)紙和網(wǎng)站為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體和網(wǎng)站。在選定或變更指定信息披露的報(bào)紙和網(wǎng)站后，在兩個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告證券交易所。根據(jù)法律、法規(guī)和證券交易所規(guī)定應(yīng)進(jìn)行披露的信息，公司應(yīng)在第一時(shí)間在上述報(bào)紙和網(wǎng)站公布。

　　第十六條

　　應(yīng)當(dāng)協(xié)助董事會秘書按規(guī)定及時(shí)做好以下公司信息披露事務(wù)：

　�。ㄒ唬┰诿恳粋�(gè)會計(jì)年度的前六個(gè)月結(jié)束后60日內(nèi)公告中期報(bào)告，并按要求在指定網(wǎng)站及報(bào)紙上披露；

　　（二）在每一個(gè)會計(jì)年度結(jié)束后120日內(nèi)公告經(jīng)注冊會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的年度報(bào)告；

　　（三）在每一個(gè)會計(jì)年度前三個(gè)月、九個(gè)月結(jié)束后的30日內(nèi)公告季度報(bào)告；

　　（四）股東大會決議形成后的當(dāng)日內(nèi)，董事會、監(jiān)事會決議形成后的兩個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送證券交易所審核后進(jìn)行披露；

　�。ㄎ澹┲卮笫录�發(fā)生后的

　　個(gè)工作日內(nèi)報(bào)證券交易所審核后進(jìn)行披露；

　　（六）在任何公共傳播媒介中出現(xiàn)的消息可能對公司股票的市場價(jià)格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響時(shí)，公司知悉后應(yīng)當(dāng)立即對該消息作出公開澄清。

　　第十七條

　　保證公司信息披露的真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。

　　第十八條

　　公司發(fā)生重大事件，及時(shí)向證券交易所和中國證監(jiān)會、公司所在地的中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)（如：證監(jiān)局）報(bào)告并公告：

　�。ㄒ唬┕�司名稱、股票名稱、《公司章程》、注冊資金、注冊地址變更；

　�。ǘ�）公司經(jīng)營范圍發(fā)生變化或主營業(yè)務(wù)變更；

　�。ㄈ�）公司訂立的合同或擔(dān)保事項(xiàng)涉及的金額達(dá)到公司凈資產(chǎn)10%以上；

　�。ㄋ模┕�司第一大股東變更、募集資金投向改變、交易金額占公司凈資產(chǎn)0。5%以上的關(guān)聯(lián)交易、股東權(quán)益異常變動、企業(yè)收購、資產(chǎn)重組或租賃、委托經(jīng)營；

　　（五）公司發(fā)生重大虧損或者遭受超過凈資產(chǎn)10%以上的重大損失；

　�。�六）公司發(fā)生占凈資產(chǎn)10%以上的債務(wù)糾紛；

　�。ㄆ撸┕�司的董事長、1/3以上的董事或者總經(jīng)理發(fā)生變動；

　�。ò耍┏钟泄�司5%以上股份的股東，其持有股份情況發(fā)生較大變化；

　�。ň牛┕�司減資、合并、分立、解散及申請破產(chǎn)的決定；

　　（十）涉及公司的重大訴訟、法院依法撤銷股東大會、董事會決議或裁定禁止對公司有控制權(quán)大股東的轉(zhuǎn)讓股份；

　�。ㄊ�一）公司更換為其審計(jì)的會計(jì)師事務(wù)所；

　�。ㄊ�二）股票交易出現(xiàn)異常波動或其它傳播媒介中傳播與公司有關(guān)的消息，可能對公司股票交易產(chǎn)生重大影響。

　　第十九條

　　公司發(fā)生重大事件，應(yīng)及時(shí)編制重大事件公告書向社會披露，說明事件的實(shí)質(zhì)。

　　第二十條

　　公司發(fā)行新股、配股、債券等事項(xiàng)需披露的信息：

　�。ㄒ唬┒�事會有關(guān)本次發(fā)行新股、配股、債券等事項(xiàng)的方案表決通過后，應(yīng)當(dāng)在x個(gè)工作日內(nèi)公告；

　�。ǘ�）發(fā)行新股、配股、債券方案等事項(xiàng)的方案經(jīng)股東大會表決通過后，應(yīng)當(dāng)在當(dāng)日內(nèi)報(bào)送深圳證券交易所等有關(guān)部門審核后公布股東大會決議；

　　（三）接到證監(jiān)會出具的發(fā)行新股、配股、債券方案等事項(xiàng)審核意見書后，應(yīng)當(dāng)在2個(gè)工作日內(nèi)以公司董事會公告的形式公布其申請獲批準(zhǔn)或不獲批準(zhǔn)的消息；

　　（四）發(fā)行新股、配股、債券說明書公布后，公司應(yīng)當(dāng)在x個(gè)工作日內(nèi)將經(jīng)證券交易所確認(rèn)的說明書文本一式二份報(bào)中國證監(jiān)會、證券交易所；

　�。ㄎ澹┕�司應(yīng)當(dāng)在發(fā)行新股、配股繳款結(jié)束后20個(gè)工作日內(nèi)完成新增股份的登記工作；股份變動報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)按照《公開發(fā)行股票公開信息披露的內(nèi)容與格式準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定編制并予以公布。

　　第六章 投資者關(guān)系管理

　　第二十一條

　　收集、建立、維護(hù)投資者和潛在投資者信息數(shù)據(jù)庫。

　�。ㄒ唬�數(shù)據(jù)庫包含以下性信息：

　　1、投資者和潛在投資者基本信息：姓名、性別、民族、喜好、出生日期、聯(lián)系方式、學(xué)歷、社會關(guān)系等；

　　2、投資者和潛在投資者的.投資偏好，形成客觀性數(shù)據(jù)文件；

　　3、投資者和潛在投資者實(shí)時(shí)動態(tài)信息，包含但不限于投資動態(tài)；

　�。ǘ�）數(shù)據(jù)維護(hù)：

　　1、對數(shù)據(jù)按照投資偏好和投資期待值進(jìn)行分類管理；

　　2、投資者和潛在投資者信息數(shù)據(jù)庫每日更新；

　　3、實(shí)時(shí)對數(shù)據(jù)進(jìn)行性刪除和添加。

　　第二十二條

　　投資者，潛在投資者，市場研究人員及財(cái)經(jīng)媒體建立長期聯(lián)系關(guān)系。

　�。ㄒ唬┟恐苤贫�聯(lián)系計(jì)劃，編寫聯(lián)系日程，并對聯(lián)系情況進(jìn)行記錄；

　　（二）針對投資者、潛在投資者，市場研究人員及財(cái)經(jīng)媒體進(jìn)行關(guān)系公關(guān)；

　�。ㄈ�）在投資者、潛在投資者生日，或其他特殊時(shí)段進(jìn)行祝福、問候；

　�。ㄋ模┟恳患径榷ㄆ诮M織召開新聞發(fā)布會及研討會、路演、一對一推介、組織現(xiàn)場參觀等活動，并接受記者采訪；

　　（五）每年度更新、發(fā)布企業(yè)布廣告和宣傳片；

　�。�六）定期向投資者，潛在投資者，市場研究人員及財(cái)經(jīng)媒體郵寄材料。

　　第二十三條

　　對公司股東、投資者進(jìn)行充分、有效、公正、公平的信息披露。

　�。ㄒ唬┌凑諒�(qiáng)制性規(guī)定披露定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告等信息，公司還應(yīng)不斷擴(kuò)大信息披露范圍，增加信息量，提高透明度；

　�。ǘ�）在第一時(shí)間在指定的信息披露報(bào)紙和網(wǎng)站進(jìn)行披露，保證所有股東有平等的機(jī)會獲得信息。

　　第二十四條

　　確保股東大會參會股東和未參會股東有平等的獲取公司信息的權(quán)利。

　�。�1）股東大會召開前兩天，邀請市場研究人員和財(cái)經(jīng)媒體參加股東大會，自覺接受投資者和新聞媒體的監(jiān)督。

　�。�2）會議結(jié)束后即時(shí)制作會議公告，并向未參會股東寄送公告。

　　第二十五條

　　切實(shí)做好投資者、潛在投資者、市場研究人員和財(cái)經(jīng)媒體的接待工作。

　�。�1）專人接待來訪、專線電話接聽咨詢，并應(yīng)保證對外聯(lián)絡(luò)、接待渠道暢通。

　　（2）接待者應(yīng)耐心解答投資者、潛在投資者、市場研究人員和財(cái)經(jīng)媒體的相關(guān)問題，做到客觀準(zhǔn)確，避免過度宣傳和誤導(dǎo)。

　　（3）公司對外設(shè)以下方式接受咨詢：

　　電話：xxxxx

　　傳真：xxxx

　　電子信箱：xxxxx

　　通信地址：xxxxxxx

　　第二十六條

　　建立信息網(wǎng)絡(luò)平臺，通過網(wǎng)絡(luò)與投資者進(jìn)行有效溝通，及時(shí)、準(zhǔn)確、詳細(xì)地向外界提供公司信息，實(shí)現(xiàn)公司與投資者的雙向溝通和良性互動。

　　（1）當(dāng)《公司章程》、股票信息及其他重要內(nèi)容發(fā)生變更后12小時(shí)內(nèi)、定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告審核后兩小時(shí)內(nèi)對公司網(wǎng)站投資者關(guān)系管理專欄進(jìn)行更新；

　�。ǘ�）更新內(nèi)容準(zhǔn)確率達(dá)99%。

　　第二十七條

　　協(xié)助公司各部門、事業(yè)部、分（子）公司有投資者關(guān)系管理工作。當(dāng)研究決定可能涉及投資者關(guān)系的重大事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)通知到投資者關(guān)系管理辦公室并提供相關(guān)材料。

　　第二十八條

　　遇到臨時(shí)性危機(jī)問題時(shí)，投資者關(guān)系管理辦公室持續(xù)報(bào)告事件進(jìn)展情況。由投資者關(guān)系管理辦公室報(bào)董事會決定后，統(tǒng)一對外進(jìn)行披露和答復(fù)。

　　第二十九條

　　投資者關(guān)系管理辦公室在開展重大的投資者關(guān)系活動時(shí)，公司董事、監(jiān)事及高級管理人員應(yīng)給予全力支持；在不泄露商業(yè)機(jī)密和影響正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，其他部門、事業(yè)部、分（子）公司應(yīng)在投資者關(guān)系管理部的統(tǒng)一協(xié)調(diào)下，積極參與和配合投資者關(guān)系管理活動。

　　第三十條

　　投資者關(guān)系管理辦公室每半年對董事、監(jiān)事、高管人員及員工進(jìn)行投資者關(guān)系知識培訓(xùn)。

　　第七章 法律事務(wù)工作規(guī)定

　　第三十一條

　　集團(tuán)公司法律事務(wù)部對董事會辦公室的法律事務(wù)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、培訓(xùn)、檢查和監(jiān)督管理。

　�。ㄒ唬┒�事會辦公室簽訂《勞務(wù)合同》或其他合同時(shí)集團(tuán)法務(wù)部必須提出法律意見；

　�。ǘ�）集團(tuán)法務(wù)部每月對董事會辦公室的其他法律相關(guān)事務(wù)監(jiān)督并提出整改意見；

　�。ㄈ�）每半年度對董事會辦公室工作人員進(jìn)行一次法律事務(wù)培訓(xùn)；

　　第三十二條

　　董事會辦公室實(shí)行重大法律事務(wù)及時(shí)報(bào)告制度，由集團(tuán)公司法律事務(wù)部審核。

　　（一）投資者關(guān)系管理辦公室在開展重大的投資者關(guān)系活動時(shí)，應(yīng)及時(shí)向集團(tuán)法務(wù)部報(bào)告、咨詢，并要求其出具法律意見書；

　�。ǘ�）證券事務(wù)代表處理信息披露事務(wù)時(shí)應(yīng)及時(shí)向集團(tuán)法務(wù)部咨詢，信息披露文件完成后應(yīng)先交由集團(tuán)法務(wù)部審核，提出法律意見；

　�。ㄈ�）董事會辦公室在辦公過程中如發(fā)生重大信息泄露，嚴(yán)重影響集團(tuán)公司聲譽(yù)，集團(tuán)法務(wù)部有義務(wù)就法律事項(xiàng)，出具意見書；

　�。ㄋ模┒�事會辦公室其他法律事項(xiàng)。

　　第八章 內(nèi)務(wù)工作規(guī)定

　　第三十三條

　　著裝禮儀。有工作服的員工，上班期間要穿工作服，沒有工作服的員工，要參照工作服的標(biāo)準(zhǔn)著裝，具體規(guī)范如下：

　�。ㄒ唬┫募局�裝規(guī)范

　　1、男員工上裝可著一色短袖有領(lǐng)襯衫，可不系領(lǐng)帶，下著西褲、商務(wù)休閑褲，并穿皮鞋或既不露腳趾也不露腳跟的皮涼鞋。男員工須將襯衫下擺扎入褲內(nèi)。

　　2、女員工上裝可著一色短袖有領(lǐng)襯衫，下著西褲、深色一步裙、商務(wù)休閑褲。

　�。ǘ�）春、秋、冬季著裝規(guī)范

　　1、男員工上裝穿長袖有領(lǐng)襯衫，打領(lǐng)帶，外穿黑色西裝，下著西褲或商務(wù)休閑褲，穿深色皮鞋；著裝內(nèi)可以穿低領(lǐng)毛衣（顏色不做強(qiáng)制要求，連帽毛衣不得穿著），毛衣必須穿著于襯衫之外，并將襯衫領(lǐng)子完整翻在毛衣外。男員工須將襯衫下擺插入褲內(nèi)。

　　2、女員工上裝穿淺色長袖有領(lǐng)襯衫，或淺色長袖翻領(lǐng)T恤，外著黑色西裝，下著西褲、商務(wù)休閑褲，深色牛仔褲。著裝內(nèi)可以穿低領(lǐng)毛衣（顏色不做強(qiáng)制要求，連帽毛衣不得穿著），毛衣必須穿著于襯衫之外，并將襯衫領(lǐng)子完整翻在毛衣外。

　　第三十四條

　　辦公室工作人員須嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司考勤制度，不得遲到早退，值班期間按照公司規(guī)定正常打卡（四次），如未打卡，備案，說明事由，經(jīng)部門臨到簽字。

　　第三十五條

　　因其他原因臨時(shí)需要加班的，加班期間未經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得早退。

　　第三十六條

　　工作區(qū)域環(huán)境內(nèi)依據(jù)衛(wèi)生排表值日，做好辦公室的衛(wèi)生清潔工作。

　　第三十七條

　　工作計(jì)劃與報(bào)告（以Excel、Word、短信形式）。董事會辦公室強(qiáng)調(diào)對部門、員工行為的計(jì)劃性要求，用以明確和把握工作方向，提高工作效率。

　　（一）員工日工作時(shí)間控制計(jì)劃

　　1、部門員工通過《日工作時(shí)間控制表》進(jìn)行日工作時(shí)間計(jì)劃與安排控制。

　　2、公司員工應(yīng)該按照“《日工作時(shí)間控制表》填寫規(guī)定”在規(guī)定的時(shí)間按照規(guī)定的項(xiàng)目如實(shí)填寫并上交公司部門主管。

　　3、在《日工作時(shí)間控制表》中體現(xiàn)出員工對每日工作安排的合理性與計(jì)劃性，反映員工每日工作的效益性與非效益性，該表格將作為對員工考核的主要依據(jù)之一。

　　（二）部門員工周、月度工作總結(jié)及工作計(jì)劃

　　1、部門主管、公司員工在每周最后一天進(jìn)行部門、員工本周工作總結(jié)及下周工作計(jì)劃，并上報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)審閱。

　　2、部門主管在每月最后三天進(jìn)行本部門本月度工作總結(jié)及下月度工作計(jì)劃安排，并進(jìn)行備案。

　　3、月度工作計(jì)劃通過對《月度工作計(jì)劃表》的制作來完成，在該表格中應(yīng)該相應(yīng)地填寫部門、員工下月工作內(nèi)容安排和時(shí)間控制。

　　4、部門月度工作計(jì)劃交辦公室主任核準(zhǔn)同意后確定執(zhí)行。

　　5、月度工作計(jì)劃的完成情況將作為部門、員工工作評估的主要依據(jù)之一。

　�。ㄈ�）部門員工季度工作總結(jié)及工作計(jì)劃

　　1、部門主管在每季度最后三天進(jìn)行本部門本季度工作總結(jié)及下季度工作計(jì)劃安排，并進(jìn)行備案。

　　2、季度工作計(jì)劃通過對《季度工作計(jì)劃表》的制作來完成，在該表格中應(yīng)該相應(yīng)地填寫部門、員工下季度工作內(nèi)容安排和時(shí)間控制。

　　3、員工季度工作計(jì)劃交部門主管核準(zhǔn)同意后確定執(zhí)行。

　　4、部門季度工作計(jì)劃交董事長辦公室主任核準(zhǔn)同意后確定執(zhí)行。

　　5、季度工作計(jì)劃的完成情況將作為部門、員工工作評估的主要依據(jù)之一。

　�。ㄋ模┕�司、部門年度發(fā)展計(jì)劃

　　1、董事會辦公室主任于每一會計(jì)年度底應(yīng)該制定下一會計(jì)年度的發(fā)展計(jì)劃。

　　2、年度發(fā)展計(jì)劃經(jīng)公司主要高層領(lǐng)導(dǎo)人討論制作，董事會核準(zhǔn)同意后確定執(zhí)行。

　　3、部門年度發(fā)展計(jì)劃經(jīng)部門主要領(lǐng)導(dǎo)人員討論制作，同意后確定執(zhí)行。

　　4、公司、部門年度發(fā)展計(jì)劃是部門、人員月度工作計(jì)劃的基礎(chǔ)和依據(jù)。

　　5、公司、部門年度發(fā)展計(jì)劃是對公司、部門經(jīng)營發(fā)展的評價(jià)基礎(chǔ)。

　　第三十八條

　　董事會辦公室因業(yè)務(wù)或管理需要招收新員工的，董事會辦公室主任根據(jù)崗位要求和需求人數(shù)填寫《員工需求申請書》，報(bào)送人力資源部門予以招工。

　　第三十九條：董事會辦公室招聘員工應(yīng)以崗位要求、學(xué)識、能力、品德、品質(zhì)等綜合因素為依據(jù)，采用面試、筆試兩種方式考查，公平競爭、擇優(yōu)錄取。

　　第四十條：招用員工的程序?yàn)椋撼踉嚕ㄈ肆�資源部）—復(fù)試（董事會辦公室主任）—通知結(jié)果（人力資源部），培訓(xùn)、考核（董事會辦公室主任）予以試用（董事會辦公室）予以轉(zhuǎn)正。

　　第四十一條：新員工的試用期為3個(gè)月；在試用期間，由董事會辦公室主任對新員工的專業(yè)知識、工作能力、工作效率、責(zé)任感、品德、品質(zhì)、誠信等方面進(jìn)行考核，考核合格的，予以轉(zhuǎn)正；考核不合格的，予以辭退或安排在其他崗位試用；對于試用期內(nèi)個(gè)別員工表現(xiàn)特別優(yōu)秀的，試用董事會辦公室主任可以提前結(jié)束試用期，并將《職員轉(zhuǎn)正考核表》報(bào)請人力資源部主管審核，批準(zhǔn)。

　　第四十二條

　　其他人事行政制度參建集團(tuán)公司人事行政制度。

　　第九章 保密工作規(guī)定

　　第四十三條

　　為保守公司秘密，維護(hù)公司利益，特制定本制度。

　　第四十四條

　　公司秘密是關(guān)系公司權(quán)利和利益，依照特定程序確定，在一定時(shí)間只限定一定范圍的人員知悉的事項(xiàng)。

　　第四十五條

　　公司全體員工都有保守公司秘密的義務(wù)。

　　第四十六條

　　公司保密工作實(shí)行既確保秘密又便利工作的方針，簽保密協(xié)議。

　　第四十七條

　　公司秘密包括下列事項(xiàng)：

　�。ㄒ唬┕�司尚未付諸實(shí)施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項(xiàng)目及經(jīng)營決策。

　�。ǘ�）公司管理制度、文件、通知等。

　�。ㄈ�）公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意見書及可行性報(bào)告、主要會議記錄。

　　（四）公司財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告及各類財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表產(chǎn)值。

　�。ㄎ澹┕�司掌握的尚未進(jìn)入招投標(biāo)項(xiàng)目，市場營銷尚未公開的各類信息。

　�。�六）公司職員人事檔案，工資性、勞務(wù)性收入及資料。

　�。ㄆ撸┢渌�經(jīng)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的事項(xiàng)。

　　第四十八條

　　屬于公司秘密的文件、資料和其他物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀，由董事會辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督保密及保管，并提出相應(yīng)的保密措施。

　　第四十九條

　　在對外交往與合作中需要提供公司秘密事項(xiàng)的，須事先報(bào)董事會辦公室主任批準(zhǔn)。

　　第五十條

　　具有屬于公司秘密內(nèi)容的會議和其他活動，主辦部門應(yīng)采取下列保密措施：

　　（一）選擇具備保密條件的會議場所。

　�。ǘ�）根據(jù)工作需要，限定參加會議人員的范圍。

　�。ㄈ�）依照保密規(guī)定使用會議設(shè)備和管理會議文件。

　�。ㄋ模┐_定會議內(nèi)容是否傳達(dá)及傳達(dá)范圍。

　　第五十一條

　　不準(zhǔn)在私人交往和通訊中泄露公司秘密，不準(zhǔn)在公共場所談?wù)摴�司秘密，不�?zhǔn)通過其他方式傳遞公司秘密。

　　第五十二條

　　公司工作人員發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)救措施，并告知董事會秘書及董事會秘書。

　　第五十三條

　　出現(xiàn)下列情況之一者，給予警告處分，并處以3倍崗位月度工資罰款并扣除年度獎(jiǎng)金；

　�。ㄒ唬┬孤豆�司秘密，尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失的；

　�。ǘ�）違反本制度第六條、第七條、第八條、第九條規(guī)定的；

　　（三）已泄露公司秘密但采取補(bǔ)救措施的；

　　第五十四條

　　出現(xiàn)下列情況之一的，予以辭退和賠償公司經(jīng)濟(jì)損失并取消其在公司的一切利益（包括工資和效益工資），訴諸司法機(jī)關(guān)追究其法律責(zé)任。

　�。ㄒ唬┕室饣蜻^失泄露公司秘密，造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟(jì)損失的。

　�。ǘ�）違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的。

　�。ㄈ�）利用職權(quán)強(qiáng)制他人違反保密制度的。

　　第十章 印鑒管理

　　第五十五條

　　印鑒包括但不限于董事會章、監(jiān)事會章、股東會章、董事會辦公室簽名章。

　　第五十六條

　　印鑒的使用和保管

　　1、董事會辦公室的所有印鑒，必須在董事會辦公室的啟用文件下發(fā)、核準(zhǔn)后，方可正式啟用。

　　2、董事會辦公室須安排專人保管、使用印鑒，使用印鑒必須由董事會辦公室秘書其授權(quán)人批準(zhǔn)，并在“印鑒使用臺帳”上做好登記，印鑒管理人留存蓋章文件復(fù)印件。

　　3、未經(jīng)集團(tuán)公司董事長、總裁或其授權(quán)委托人簽批，嚴(yán)禁以股東大會、董事會、監(jiān)事會名義、使用鑒為他人特別是勞務(wù)隊(duì)伍購買材料、機(jī)械租賃等任何事項(xiàng)提供擔(dān)保（包括承諾）、抵押、委托付款、簽署涉及工程價(jià)款、數(shù)量的資料、證明等。

　　4、嚴(yán)禁在空白紙上加蓋印鑒給任何單位或個(gè)人使用；嚴(yán)禁在涉及個(gè)人與集團(tuán)公司業(yè)務(wù)無關(guān)的或可能危害集團(tuán)公司財(cái)產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)、法律糾紛方面的文件、資料上加蓋印鑒，也不得在與本單位、部門工作、業(yè)務(wù)無關(guān)的文件、資料上加蓋印鑒。

　　5、將印鑒帶出辦公場所或交由非印鑒管理人員使用，需報(bào)經(jīng)集團(tuán)公司總裁或其授權(quán)人簽批。帶出印鑒應(yīng)遵循以下程序：

　　（1）填寫帶出印鑒申請表

　�。�2）董事長、董事會秘書或其授權(quán)人簽批

　�。�3）填寫印鑒使用臺帳

　　（4）密封印鑒交帶出人雙方簽印鑒交接單

　�。�5）帶出人與使用人共同開封使用，帶回用印資料復(fù)印件

　�。�6）帶出人與使用人共同密封

　　1、印鑒交管理人。

　　2、雙方簽交接單。

　　3、交用印資料復(fù)印件

　　第十一章 督辦工作規(guī)定

　　第五十七條

　　為確保集團(tuán)公司董事會辦公室與其它職能部門的職責(zé)、制度以及各項(xiàng)決策、工作措施的貫徹落實(shí)，推動公司治理健康發(fā)展，進(jìn)一步提高各部門（子公司）工作效率，逐步實(shí)現(xiàn)經(jīng)營管理工作制度化、規(guī)范化、程序化，結(jié)合工作實(shí)際，制定本制度。

　　第五十八條

　　組織領(lǐng)導(dǎo)

　�。ㄒ唬┒�事會辦公室的政務(wù)督察督辦由董事會辦公室負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)，由部門成員具體負(fù)責(zé)督導(dǎo)政務(wù)督察督辦工作。

　�。ǘ�）董事會辦公室要建立健全督查工作崗位責(zé)任制，按各自職責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)的要求，落實(shí)各項(xiàng)督查工作。

　　第五十九條

　　主要任務(wù)和內(nèi)容

　�。�1）集團(tuán)公司與董事會辦公室相關(guān)的工作部署和領(lǐng)導(dǎo)重要指示的貫徹；

　�。�2）重要會議（董事會辦公室主要負(fù)責(zé)督辦的會議包括：董事會、監(jiān)事會、股東會、年度工作會議、年終工作會議、上級政府部門重大投資、融資戰(zhàn)略合作會等）的決議和部署事項(xiàng)及責(zé)成辦理事項(xiàng)；

　�。�3）集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦、批辦、查辦的事項(xiàng)；

　�。�4）其它確需督查、督辦及領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的事項(xiàng)。

　　第六十條

　　工作程序

　�。�1）可以采用OA辦公平臺政務(wù)督察督辦系統(tǒng)和傳統(tǒng)督辦形式（表格、電話、傳真、電子郵件等），依據(jù)工作流程，履行日常督查督辦工作；

　�。�2）督察督辦工作包括：督查立項(xiàng)、督辦、承辦、延期、催辦、反饋、審核、推板、歸檔等程序；

　　第六十一條

　　督察督辦工作要求

　�。�1）督察督辦工作要緊緊圍繞集團(tuán)公司中心工作，突出重點(diǎn)，抓好督促檢查工作，提高工作效率，完善監(jiān)督機(jī)制，確保政令暢通，是公司各項(xiàng)決策和工作部署得到有效落實(shí)，完成部門使命；

　�。�2）董事會辦公室要高度重視督辦檢查工作，應(yīng)堅(jiān)持三條基本原則：

　　1、一切督查督辦事項(xiàng)立項(xiàng)都要報(bào)請政務(wù)督導(dǎo)小組或分管領(lǐng)導(dǎo)審批；

　　2、及時(shí)請示、定期匯報(bào)、主動爭取領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門（子公司）的重視和支持。

　�。�3）所有督辦檢查事項(xiàng)都要及時(shí)辦理、按時(shí)完成，不得相互推諉和拖拉延誤。

　　1、對督辦檢查事項(xiàng)的辦理，凡明確規(guī)定報(bào)告時(shí)限的，要按要求的內(nèi)容和時(shí)限及時(shí)報(bào)告；

　　2、對領(lǐng)導(dǎo)批示需要查辦落實(shí)的事項(xiàng)，未規(guī)定時(shí)限的應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)辦結(jié)；

　　3、對有特殊要求的事項(xiàng)，要特事特辦，及時(shí)報(bào)告辦理結(jié)果；

　　4、情況特殊需要延長辦理時(shí)間的，承辦部門（子公司）要及時(shí)向行政管理部和分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)原因和辦理進(jìn)展情況，并提出書面申請。

　　第六十二條

　　凡立項(xiàng)督查的事項(xiàng)，都必須“交必辦，辦必果，果必報(bào)”，做到事事有著落，件件有回音，確保政令暢通。辦結(jié)的事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)反饋，有要求的還應(yīng)寫出書面報(bào)告。報(bào)告必須事實(shí)清楚、結(jié)論準(zhǔn)確，對不符合要求的，將予以退回。

　　第六十三條

　　根據(jù)督查事項(xiàng)內(nèi)容，對需要保密的事宜，在辦理過程中應(yīng)按有關(guān)公文保密規(guī)定，注意采取保密措施，違犯規(guī)定者按保密工作制度的有關(guān)紀(jì)律規(guī)定處理。

　　第十二章 附則

　　第六十四條

　　本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，若出現(xiàn)以往規(guī)定與本制度不一致的情況，則以本制度為準(zhǔn)。

　　第六十五條

　　本制度由xx公司建設(shè)集團(tuán)公司董事會辦公室負(fù)責(zé)解釋。

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