非法集資風險排查情況報告（通用10篇）
隨著個人的素質(zhì)不斷提高，報告十分的重要，報告中提到的所有信息應該是準確無誤的。相信很多朋友都對寫報告感到非�？鄲腊�，下面是小編收集整理的非法集資風險排查情況報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
非法集資風險排查情況報告 1
一、統(tǒng)一領導 明確要求
根據(jù)宜處非辦通知要求，縣政府組織人員結合本縣實際，研究落實非法集資處置工作開展，制定了《全縣開展20xx年第一次非法集資案件風險排查工作實施方案》，印發(fā)全縣各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、場、街道）人民政府、縣打擊和處置非法集資工作領導小組各成員單位，要求各單位組織有關部門人員認真學習有關非法集資知識，明確要求，自20xx年8月1日至20xx年8月20日在全縣范圍內(nèi)開展一次非法集資案件風險排查。多數(shù)單位領導充分認識風險排查工作的重要性和必要性，成立排查工作領導小組，建立了由主要領導親自抓，分管領導具體抓，全體干部共同抓的工作機制和責任機制；野市鄉(xiāng)結合實際制定了《野市鄉(xiāng)20xx年第一次排查非法集資案件風險工作實施方案》，制定了詳細的工作計劃，明確了工作責任和要求，對轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、工商企業(yè)非法集資風險排查工作進行動員部署，切實做到思想到位、組織到位、責任到位，確保此次工作順利開展。
二、多樣形式，廣泛宣傳
各地各部門在縣政府統(tǒng)一部署下，大力宣傳非法集資的危害性以及依法懲處非法集資的法律法規(guī)，采取廣播、標語、發(fā)放宣傳資料等多種形式向廣大人民群眾進行宣傳，教育群眾識別非法集資的新形式和特點，提高廣大人民群眾的'風險意識和識別能力，引導群眾遠離非法集資，同時公布舉報電話，發(fā)動全縣人民群眾積極參與排查、打擊行動，不斷形成工作合力。
三、深入基層 逐一排查
在縣政府的周密部署和統(tǒng)一安排下，各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、場、街道）人民政府、縣打擊和處置非法集資工作領導小組各成員單位積極開展了風險排查活動。各相關單位人員到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)向有關人員了解他們轄區(qū)的非法集資情況及到附近企業(yè)進行抽查的方式進行排查，對非法集資活動的重點地區(qū)以及房地產(chǎn)業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、投融資業(yè)、廣告業(yè)等重點行業(yè)和領域進行詳細了解，向鄉(xiāng)鎮(zhèn)分管領導了解其轄區(qū)內(nèi)是否存在非法集資的12種主要表現(xiàn)形式和8類涉嫌非法集資廣告，并將排查情況統(tǒng)一報送到打非辦。
四、搜集信息 開展分析
通過采用例行檢查、暗查等多種方式結合的方法，各地各部門靈活有效地開展了全方位、多角度的排查。
非法集資風險排查情況報告 2
為切實做好防范化解非法集資風險工作，嚴厲打擊和處置非法集資,有效化解各類非法集資風險隱患。根據(jù)分公司相關文件精神，以及恩施州人行相關要求，結合我中支實際,在全司范圍內(nèi)開展排查非法集資風險工作，現(xiàn)將相關情況匯報如下:
第一部分年度排查情況
一、提高認識，加強組織領導
防范化解非法集資風險，打擊處置非法集資工作，事關改革發(fā)展大局、經(jīng)濟金融穩(wěn)定、群眾財產(chǎn)安全、社會穩(wěn)定和諧以及黨和政府的形象,必須警鐘常鳴,常抓不懈。為切實抓好此項工作，我中支成立了總經(jīng)理為組長，相關部門為成員的專項工作領導小組。建立由主要領導親自抓、分管領導具體抓、各有關職能部門共同參與的工作機制和責任機制。召開小組會議，對非法集資風險排查工作進行動員部署，切實做到思想認識到位，組織領導到位，工作落實到位，確保此次工作順利開展。
二、形式多樣，宣傳排查并舉
各部門員工既各司其責，主動作為，宣查并舉；又強化協(xié)作，打組合拳，施綜合策，有力有序推進排查工作。
一是全面清除非法廣告。專項清理辦公場所（中支大樓）出現(xiàn)的張貼式、印章式“應急貸款”、“民間借貸服務”、“貸款擔�！�、“大小額貸款”等發(fā)放貸款內(nèi)容的`非法小廣告。
二是部門宣傳形式多樣。采取張貼橫幅、張貼海報、發(fā)放宣傳資料等多種形式，大力宣傳非法集資的危害性和依法懲處非法集資的法律法規(guī)。及時向員工和客戶通報非法集資的新形式和特點。
四是深入企業(yè)現(xiàn)場排查。通過查閱公司賬目、集資項目、集資方式，排查是否有非法集資，同時做好集資宣傳工作。
五是成員單位緊密配合。加強協(xié)作溝通，構建信息共享機制，形成防范和打擊合力，構筑金融安全的“防火墻”。
第二部分專項排查情況
一、履職盡責，開展風險排查我中支與轄內(nèi)機構配合，多渠道、廣角度對承保、理賠等重點領域開展風險排查。經(jīng)查，在無非法集資行為。
目前，我中支尚未發(fā)現(xiàn)轄內(nèi)機構存在非法集資的問題。
二、常抓不懈，防范“非集”事件
防范化解、打擊處置非法集資工作是一項長期、復雜而艱巨的工作，必須警鐘常鳴,常抓不懈。
一是進一步強化工作督導。加大督導工作力度,全面提高防范、打擊和處置非法集資工作效率。
二是進一步夯實協(xié)調(diào)機制。切實履行組織協(xié)調(diào)和督促指導職責,建立防范、打擊和處置非法集資部門聯(lián)動工作機制，保證各項措施得到落實。
三是進一步加強信息通報。組織分析防范、打擊和處置非法集資工作情況,做好向州金融辦和州人行信息報告、通報等工作。
非法集資風險排查情況報告 3
為進一步防范化解非法集資風險，實現(xiàn)對非法集資打早打小，降低非法集資行為給群眾財產(chǎn)帶來損失和導致的社會穩(wěn)定風險，根據(jù)《廣西打擊和處置非法集資工作領導小組關于印發(fā)20xx年開展涉非涉穩(wěn)風險專項排查工作方案的通知》(桂處非發(fā)(20xx)1號)有關要求，某某公司（以下簡稱“我行”）開展非法集資風險專項排查行動�，F(xiàn)將我行落實專項排查情況報告如下：
一、加強組織領導
為切實做好非法集資風險專項排查的相關工作，我公司成立了非法集資風險專項排查工作領導小組，負責全面組織領導本次工作的'有序開展。
二、明確排查重點，切實加強風險管控
(一)聚焦重點領域非法集資專項排查。
加強對網(wǎng)絡借貸、民間投融資類中介機構、融資租賃業(yè)等金融業(yè)或類金融業(yè)領域，以及私募基金、養(yǎng)老服務、虛擬貨幣、區(qū)塊鏈、電子商務等重點領域進行專項排查。高度關注疫情防控期間出現(xiàn)的新苗頭新動向。
(二)聚焦重點賬戶非法集資專項排查。
對賬戶交易具有分散轉入集中轉出、定期批量小額轉出、交易金額、頻率、流向等存在異常、公司經(jīng)營性質(zhì)、經(jīng)營業(yè)務與賬戶資金流水不匹配等重點可疑賬戶加強、分析、排查、監(jiān)測。
(三)聚焦重點區(qū)域非法集資專項排查。
對非法集資違法犯罪案件高發(fā)、經(jīng)濟活躍度較高、民間借貸較普遍地區(qū)；寫字樓、產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)等非法集資高發(fā)區(qū)域；開發(fā)區(qū)、高新區(qū)、拆遷安置地區(qū)、農(nóng)村地區(qū)等非法集資易發(fā)區(qū)域進行重點排查。
經(jīng)過本次排查未發(fā)現(xiàn)涉及非法集資案件。
三、加強非法集資宣傳。
我行利用各營業(yè)網(wǎng)點LED屏滾動播放非法集資宣傳片。各營業(yè)網(wǎng)點內(nèi)設立咨詢臺，并擺放防范非法集資宣傳展板等宣傳材料。營業(yè)網(wǎng)點內(nèi)的液晶屏電視滾動播放防范非法集資公益宣傳片。
我行以社會公眾宣傳典型案例為切入點，介紹非法集資的風險及社會危害，非法集資的明顯特征、表現(xiàn)形式和常見手段，揭露犯罪分子的慣用伎倆，提高公眾對非法集資行為的風險意識和防范能力。同時為社會公眾普及相關金融知識，向公眾介紹合法的投資渠道和理財方式，營造良好的金融活動環(huán)境。
四、工作成效
本次非法集資專項排查達到預期目標，取得較好成效。一方面，通過此次排查，使我行員工充分認識非法集資的危害性和嚴重性，規(guī)范我行員工的注意遵規(guī)守法，員工自覺樹立遠離非法集資意識。在我行內(nèi)部開展非法集資風險專項排查整治活動，有效確保我行各項經(jīng)營行為的合規(guī)性。另一方面，面向社會公眾普及防范非法集資宣傳工作取得良好效果，越來越多的公眾認識到了非法集資的明顯特征和常見形式，加深了公眾對非法集資犯罪的防范意識，促進金融市場健康發(fā)展。
五、下一步工作計劃
加強監(jiān)測預警，及時報送非法集資線索，加強協(xié)調(diào)聯(lián)動，及時處置涉嫌非法集資線索加強與當?shù)氐胤浇鹑诒O(jiān)督管理、公安機關、市場監(jiān)管、網(wǎng)信等部門的溝通協(xié)調(diào)，及時向監(jiān)管部門報告非法集資案件有關情況，認真履行防范非法集資職責，積極配合有關部門做好防范非法集資相關工作。做好工作總結，按時報送非法集資風險排查情況報告。
非法集資風險排查情況報告 4
根據(jù)《關于開展領導干部及公職人員參與非法集資情況自查自糾工作的通知》文件要求，我局高度重視，立即組織開展了全局干部職工參與非法集資的自查自糾工作。通過排查我局未發(fā)現(xiàn)干部職工有涉及參與非法集資行為。
一、組織學習，提高認識、統(tǒng)一思想
組織全體干部職工進行了非法集資相關知識和案例的`學習，提高了員工對非法集資的認識，認清了非法集資的危害性。通過對相關法律知識，有效的強化了干部職工的法律和責任意識，進一步統(tǒng)一了思想。促使其能夠自覺抵制非法集資，并對身邊的人進行抵制非法集資的宣傳，使更多的人免受非法集資的危害。
二、相互監(jiān)督，加強溝通
干部職工之間形成相互監(jiān)督，要求既要關注職工工作狀況，也要關注職工工作以外的生活情況，要求定期自查及排查，及時匯報。形成監(jiān)督的雙向結合，對風險進行了有效防控。
三、自查自糾，簽訂《個人承諾書》
我局在編在崗17名干部職工全部簽訂《個人承諾書》。承諾未參與非法集資活動以及保證今后不參與非法集資活動。
非法集資風險排查情況報告 5
為深入貫徹落實上級有關防范和打擊非法集資的要求，切實保護人民群眾利益不受損失，確保地方平安穩(wěn)定。根據(jù)文件要求，楊和鎮(zhèn)明確工作責任，密切協(xié)作配合，強化宣傳教育，狠抓措施落實，掀起了新一輪防范和打擊非法集資宣傳活動的高潮�，F(xiàn)將工作情況匯報如下：
一、工作進展情況
�。ㄒ唬┙y(tǒng)一思想。召開了由全鎮(zhèn)機關干部、各村（社區(qū)）負責人、派出所和司法所負責人等參加的“處非”專題工作會議，全面部署了相關工作。
（二）成立打非工作領導小組。楊和鎮(zhèn)成立了由鎮(zhèn)長許波同志任組長的防范和打擊非法集資工作領導小組，成員延伸至村干部。層層分解任務，責任落實到人，并層層簽訂了責任書，建立問責長效機制，確保問題查找到點，責任追究到人。
�。ㄈ┘羞M行了宣傳教育。通過多種方式，組織開展了形式多樣、內(nèi)容豐富的宣傳活動。共印制橫幅12幅，標語120條，懸掛、張貼在轄區(qū)主干道兩旁等人流集散地，各村設立宣傳欄和宣傳板報，宣傳非法集資的主要表現(xiàn)形式、基本特征、社會危害性及典型案例，使廣大群眾進一步認識到非法集資的本質(zhì)和對社會經(jīng)濟秩序、個人切身利益、社會和諧穩(wěn)定的`危害，提高了防范和打擊非法集資活動的自覺性、主動性，有效遏制了不法分子的違法犯罪行為。
�。ㄋ模┘訌姳O(jiān)督排查，全面清理。為保障此次自查工作全面徹底，不留死角，領導小組成員以及各村網(wǎng)格員對轄區(qū)各企業(yè)集資行為進行全面排查，未發(fā)現(xiàn)存在非法集資現(xiàn)象，同時也未接到群眾舉報。
二、存在的問題
�。ㄒ唬﹨f(xié)作配合有待加強。與公安、銀行、審計、工商等部門配合有待進一步加強，獲取的案件線索較少，聯(lián)合執(zhí)法行動開展不夠多，長效機制的建立還需完善，整體合力不強。
�。ǘ┬麄鞴ぷ髁Χ炔粔虼蟆Ｒ�(guī)模性的宣傳活動較少，發(fā)動群眾還不夠，舉報投訴機制運作還需優(yōu)化。
�。ㄈ┓欠Y形式多樣，手段隱蔽。一些違法犯罪分子跨行業(yè)、不斷變換手段和方式進行非法集資，這樣給發(fā)現(xiàn)打擊帶來了困難。
三、下一步工作計劃
一是要強化情報信息工作，嚴密監(jiān)測重點人頭動向，及時報告黨委政府，配合相關部門，采取多項措施，多方做好穩(wěn)控工作，把不穩(wěn)定因素和矛盾化解在當?shù)�，嚴防上訪事件發(fā)生。
二是采取積極預防措施，嚴格控制涉案人員，掌握投資受害人動態(tài)，有效防止事態(tài)擴大和失控。同時，根據(jù)實際情況，研究制定針對性、操作性強的風險處置預案，一旦發(fā)生問題，確保處置得當，消除社會負面影響。
三是加強對本轄區(qū)非法集資活動的分析研究，完善日常監(jiān)管措施，確保建立長效預防機制。
非法集資風險排查情況報告 6
為貫徹落實省防范和打擊金融詐騙工作領導小組辦公室《關于開展非法集資風險專項排查活動的通知》精神，我公司認真扎實地開展企業(yè)非法集資風險排查工作�，F(xiàn)將相關工作開展情況匯報如下：
一、 加強領導，高度重視
該通知印發(fā)后，我公司及時成立了非法集資風險排查工作領導小組，并制訂了詳細的實施方案。要求各部門及各工作人員高度重視此項工作，落實排查責任，確保排查工作全面、徹底，不留死角。
二、 明確排查目標，實施排查
本次排查工作從20XX年4月15日開始至20XX年5月30日結束，主要排查內(nèi)容如下：
1. 機構注冊和備案、資金來源、辦公場所、工作人員身份以及機構的設立和使用的賬戶等都是合法的，無非法集資問題。
2. 我公司無向社會集資和變相集資的行為。
3. 我公司經(jīng)營范圍與注冊內(nèi)容一致，經(jīng)營活動合法，嚴格按照規(guī)則，符合規(guī)范。
4. 我公司的房地產(chǎn)估價所、經(jīng)紀人資格證書和注冊證書使用比較規(guī)范。
三、 開展培訓，對非法集資的危害性進行警示
通過教育培訓，廣大員工進一步了解了房地產(chǎn)中介機構告。
的主要內(nèi)容，加強了對其危害性的'認識。
通過此次排查工作，我公司進一步完善了房地產(chǎn)中介機構的融通制度，并加強了其監(jiān)管機制，我公司將繼續(xù)堅持“以維護人民群眾的根本利益”出發(fā)點，合法、規(guī)范地經(jīng)營活動，為維護我市的正常健康的房地產(chǎn)秩序而不斷努力。
非法集資風險排查情況報告 7
為規(guī)范南豐縣金融市場秩序，維護社會安定，根據(jù)《關于印發(fā)<撫州市非法集資風險專項排查整治活動實施方案>的通知》（撫處非辦發(fā)〔20xx〕1號）文件精神，我縣于20xx年4月至6月在全縣組織開展了非法集資風險專項整治工作�，F(xiàn)結合工作實際，將情況匯總如下：
一、成立組織，加強領導
為了統(tǒng)一思想，提高認識，充分認識非法集資風險專項整治工作的重要性和必要性，一是制定《關于印發(fā)<南豐縣非法集資風險專項排查整治活動實施方案>的通知》（豐處非辦發(fā)〔20xx〕1號），建立了由主要領導親自抓，分管領導具體抓，各有關職能部門共同參與的工作機制和責任機制；二是結合我縣實際制定了詳細的工作計劃，明確了工作責任和要求，并對轄內(nèi)金融機構、非金融機構和商業(yè)企業(yè)非法集資專項整治工作進行動員部署，切實做到思想認識到位，組織領導到位，工作落實到位。
二、強化宣傳，提高意識
我縣通過發(fā)放宣傳資料、懸掛橫幅標語、電子屏幕、廣告媒體等各種渠道和途徑廣泛宣傳，提高群眾防范意識和打擊非法集資力度，大大提高了社會公眾對非法集資危害性的`認識，增強風險防范意識，獲得一舉多得的效果，讓群眾普遍提高了認識和自覺抵制的意識。
三、認真摸底，加大排查
在排查活動中，我們重點對投資理財部門、合作社、民辦學校、房地產(chǎn)及案件高發(fā)行業(yè)等為重點整治行業(yè)和領域，以非法集資高發(fā)行業(yè)從業(yè)人員等為重點排查群體。以涉嫌推介、發(fā)售非法理財產(chǎn)品的網(wǎng)上、往下公開宣稱，尤其人群密集場所的擺攤、設點、集會宣傳及短信宣傳為重點清理對象。切實加強對各類媒體廣告資訊發(fā)布審查把關，防止非法集資、非法理財及欺詐性廣告肆意發(fā)布傳播，堅持重點突出，穩(wěn)步實施，通過專項整治，有效化解一批風險隱患，遏制當前非法集資高發(fā)，多發(fā)勢頭，嚴肅紀律，嚴禁公職人員參與非法集資。
四、排查工作結果
為掌握我縣轄內(nèi)非法集資情況，共出動執(zhí)法人員211人次，對272家重點工業(yè)和企業(yè)進行了清理排查。截止目前為止，從報送的排查表看未發(fā)現(xiàn)存在非法集資的`現(xiàn)象。
五、下一步工作計劃
防范和打擊非法集資工作是一項長期、復雜而艱巨的同坐，為防止非法集資行為的發(fā)生，我縣將繼續(xù)把重點企業(yè)作為排查對象，增加巡查次數(shù)，加大巡查力度，堅決依法對非法集資行為常抓不懈，保持高壓態(tài)勢，逐步建立長效監(jiān)管機制，使其遏制到萌芽狀態(tài)，防止死灰復燃。
非法集資風險排查情況報告 8
為深入貫徹落實上級有關防范和打擊非法集資的要求，切實保護人民群眾利益不受損失，確保地方平安穩(wěn)定。按照豐政發(fā)[20xx]68號《縣政府辦公室關于印發(fā)XX縣打擊非法集資專項行動工作方案的通知》文件的要求，我鎮(zhèn)按照方案要求，明確工作責任，密切協(xié)作配合，強化宣傳教育，狠抓措施落實，掀起了新一輪防范和打擊非法集資宣傳活動的高潮。先將工作情況匯報如下：
一、工作進展情況
一是統(tǒng)一了思想。召開了由全鎮(zhèn)機關干部、行政村治保主任、派出所負責人、金融部門、農(nóng)經(jīng)中心、法庭負責人等參加的“處非”專題工作會議，全面部署了相關工作。
二是成立了專門班子。鄉(xiāng)鎮(zhèn)打擊非法集資專項工作情況自查報告。成立了由鎮(zhèn)黨委副書記、鎮(zhèn)長王鵬同志任組長的防范和打擊非法集資工作領導小組，其成員延伸至村干部。層層分解任務，責任落實到人，并層層簽訂了責任狀。而且建立了問責機制，確保問題查找到點，責任追究到人。
三是集中進行了宣傳教育。通過多種方式，組織開展了形式多樣、內(nèi)容豐富的宣傳活動。共印制橫幅12幅，標語120條，懸掛、張貼在鎮(zhèn)區(qū)、主干道兩旁等人流集散地，出動1臺宣傳車深入各村巡回宣傳，宣傳非法集資的主要表現(xiàn)形式、基本特征、社會危害性及典型案例。
1、非法集資形式多樣，手段隱蔽。一些違法犯罪分子還跨多行業(yè)、不斷變換手段和方式進行非法集資。這樣給發(fā)現(xiàn)打擊帶來了麻煩。
2、一些違法犯罪分子采取拆東墻補西墻、用后來吸收的資金支付先前吸收資金的回報，給集資參與者編織了一個巨大的`投資陷阱。這樣群眾舉報的積極性沒有，很難發(fā)現(xiàn)。
二、下一步工作計劃
1、要強化情報信息工作，嚴密檢測重點人頭動向，及時報告黨委政府，配合相關部門，采取超常規(guī)措施，多方做好穩(wěn)控工作，把不穩(wěn)定因素和矛盾化解在當?shù)兀瑖婪兰�、上訪事件發(fā)生。
2、加強對本地區(qū)非法集資活動的分析研究，完善日常監(jiān)管措施，確保建立長效預防機制。
非法集資風險排查情況報告 9
根據(jù)分行通知、總行通知及《內(nèi)蒙古銀監(jiān)局辦公室關于開展非法集資風險專項排查工作的通知》（內(nèi)銀監(jiān)辦發(fā){20xx}99號）要求，緊緊圍繞監(jiān)管文件要求，結合支行實際情況，積極開展非法集資風險專項排查、自查工作，有效遏制非法集資活動高發(fā)頻發(fā)勢頭，積極穩(wěn)妥防范和化解風險隱患，現(xiàn)將工作開展情況報告如下：
一、排查總體情況
支行立即成立了由支行行長任組長、全體會計人員配合的自查工作小組。對支行員工行為、網(wǎng)點環(huán)境管控等幾個方面進行了檢查，排查廳堂員工6人，賬戶224戶。
�。ㄒ唬┽槍Ψ聪村X的專項檢查中存在網(wǎng)銀大額公轉私疑似洗錢情況，內(nèi)蒙古東匯實業(yè)集團有限責任公司、呼和浩特市博越電訊有限責任公司、內(nèi)蒙古力祥時侖發(fā)地產(chǎn)開發(fā)有限公司。其中，經(jīng)過持續(xù)的關注和走訪調(diào)查，內(nèi)蒙古力祥時侖發(fā)地產(chǎn)開發(fā)有限公司，實際為退購房款，為真實合理交易。其他兩戶繼續(xù)關注、了解情況，必要時采取措施。
（二）支行根據(jù)本單位實際，從加強員工的監(jiān)督管理和通過網(wǎng)絡借貸平臺開展的業(yè)務兩方面入手，聯(lián)系實際找準自己的風險點，將員工行為排查工作納入日常工作中，密切關注員工八小時內(nèi)外的行為和動態(tài)，關注傾向性、苗頭性問題或重大風險隱患、重大案件線索等。截至目前，員工都能夠牢記崗位職責與任務，樹立企業(yè)形象，嚴格遵守相關規(guī)章制度，樹立正確的`世界觀，人生觀，價值觀，各種表現(xiàn)均正常，尚未發(fā)現(xiàn)所屬員工存在不良思想傾向和問題苗頭。通過與員工單獨座談、家訪、朋友采訪、查詢賬戶、簽訂協(xié)議書和承諾書等方式，以確保排查工作取得實實在在的成效。
二、加強營業(yè)場所管理和宣傳教育
首先，認真落實營業(yè)場所管理規(guī)定，嚴禁外部人員在信用社營業(yè)場所進行正常業(yè)務之外的商品營銷和資金交易活動；加強對客戶不參與和遠離非法集資教育，提醒客戶保護賬戶信息和資金安全。
其次，在營業(yè)廳顯著位置懸掛宣傳條幅，張貼海報，擺設展板，發(fā)放宣傳手冊，使用電子顯示屏滾動播放宣傳標語，全方位宣傳非法集資常識和典型案例。做到“五不準，三公示”。嚴格落實代銷管理相關規(guī)定，禁止超授權代銷。設立理財投資銷售專區(qū)，并對銀行理財產(chǎn)品和代銷產(chǎn)品銷售情況進行全程錄音錄像，錄音錄像資料需完整客觀、清晰可辨地記錄業(yè)務或產(chǎn)品介紹、相關風險和關鍵信息提示、客戶確認和反饋等重點環(huán)節(jié)。
三、取得成果
xx支行通過開展多種形式的社會宣傳活動及內(nèi)部員工排查，及時向社會公眾、員工提示了因非法集資給員工的家庭和農(nóng)信社資金帶來的各項風險。通過扎實排查，及時了解員工風險隱患，規(guī)范員工行為，加強營業(yè)場所和銀行賬戶管理監(jiān)測及信貸資金風險管理監(jiān)測，避免員工及其家人因參與非法集資帶來的巨大經(jīng)濟損失，收到了很好的警示效果。營造了防范非法集資違法犯罪的良好輿論氛圍，引導廣大群眾增強風險防范意識，提高自我保護能力，從源頭上遏制非法集資，保障群眾合法權益。
四、今后工作
�。ㄒ唬┏掷m(xù)加強員工思想教育工作，深入貫徹落實銀監(jiān)會要求，使員工深刻認識非法集資的危害性。
�。ǘ┏掷m(xù)關注員工涉嫌非法集資問題苗頭，對發(fā)現(xiàn)問題，要按照“打早打小打苗頭”原則，積極妥善處置。
�。ㄈ┏掷m(xù)建立排查工作長效機制，時刻關注員工動向，將員工參與非法集資排查工作貫穿到日常業(yè)務發(fā)展之中。
�。ㄋ模┏掷m(xù)建立處非內(nèi)控防范監(jiān)測機制，加強賬戶資金監(jiān)測
�。ㄎ澹┏掷m(xù)建立類金融機構合作準入機制，加強對各類有合作關系的類金融機構的調(diào)查，對于不符合規(guī)定的機構不予進行業(yè)務合作。
�。┏掷m(xù)建立員工涉非內(nèi)部約束機制，將涉非案件及涉非行為納入考核中，明確責任追究辦法，加大處罰力度。
非法集資風險排查情況報告 10
為認真貫徹落實上級通知精神，我行集中時間重點開展了非法集資風險排查工作，現(xiàn)將工作情況報告如下：
一、成立組織，加強領導
統(tǒng)一思想，提高認識，充分認識風險排查工作的重要性和必要性；建立了由主要領導親自抓、分管領導具體抓、各有關職能部門共同參與的工作機制和責任機制；結合實際制定了詳細的工作計劃，明確了工作責任和要求，并對各部室各部門工作進行動員部署，切實做到思想認識到位，組織領導到位，工作落實到位，同時結合我行實際，分階段細化和分解排查責任，嚴格工作責任制度和責任追究制度，確保此次工作順利開展。
二、全面落實屬地監(jiān)管責任制，認真組織，分段實施
在排查行動中，切實做到嚴查徹處，決不姑息；同時分片包干，責任到人。按照行動方案的`工作要求，認真調(diào)查摸底，確定排查重點，周密部署，集中時間對我行進行詳細排查。
三、形式多樣，宣傳到位
一是為嚴厲打擊非金融機構發(fā)布的非法集資行為，及時將文件精神傳達到上級單位。采取廣播、發(fā)放宣傳資料等多種形式，大力宣傳非法集資的危害性以及依法懲處非法集資的法律法規(guī)；及時向廣大客戶通報非法集資的新形式和特點，提高社會公眾的風險意識和識別能力，引導群眾遠離非法集資。
二是建立健全投訴舉報制度。為方便社會各界的投訴舉報，在我行在大廳設置舉報電話，對舉報人進行保密承諾。我行設立了專門的投訴舉報電話，公布了舉報電話做到非法集資無可乘之機。
三是側重媒體宣傳，全員參與。為此，通過宣傳頁、LED屏幕滾動播放向當?shù)厝罕姽娣欠Y的風險和危害性，以此提高自我鑒別能力，引導群眾發(fā)現(xiàn)問題及時舉報。
四、履行職能，防范好非法集資工作
在清理整頓的同時，重點加強了防范非法集資工作，嚴把市場主體準入關。
非法集資工作是一項長期、復雜而艱巨的工作，為防止非法集資行為的發(fā)生，我行將繼續(xù)不斷的開展非法集資風險排查，增加巡查次數(shù)，加大巡查力度，堅決依法對非法集資行為常抓不懈，保持高壓態(tài)勢，逐步建立長效監(jiān)管機制，使其遏止到萌芽狀態(tài)，防止死灰復燃。
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