董事會(huì)辦公室及職責(zé)

董事會(huì)辦公室及職責(zé)1

　　一、董事會(huì)辦公室職責(zé)

　　董事會(huì)辦公室是董事會(huì)的日常辦事機(jī)構(gòu)。其主要職責(zé)為：

　�。ㄒ唬�對(duì)董事會(huì)的議案和各公司的工作呈報(bào)提供咨詢意見(jiàn)和建議，必要時(shí)咨詢董事會(huì)監(jiān)事的專業(yè)意見(jiàn)，為董事會(huì)的決策提供依據(jù)；

　�。ǘ�）檢查和監(jiān)督各公司工作計(jì)劃執(zhí)行情況和協(xié)調(diào)各公司的工作關(guān)系；

　�。ㄈ�）檢查和督促董事會(huì)的各項(xiàng)指示、會(huì)議決議的落實(shí)情況，并將檢查情況及時(shí)向董事會(huì)匯報(bào)；

　�。ㄋ模┱�理和傳遞行業(yè)信息和公司經(jīng)營(yíng)管理信息，做到信息的及時(shí)反饋，為董事會(huì)制定經(jīng)營(yíng)管理決策提供依據(jù)；

　　（五）負(fù)責(zé)各公司向董事長(zhǎng)、董事會(huì)工作呈報(bào)的遞交及反饋；

　�。�六）做好董事會(huì)會(huì)議的籌備、組織、會(huì)務(wù)工作，形成會(huì)議紀(jì)要并下發(fā)、存檔；

　�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)董事會(huì)文書的處理，做好文件的收發(fā)登記、傳遞、歸檔工作；

　�。ò耍┴�(fù)責(zé)擬定需由董事會(huì)出具的文件或報(bào)告；

　�。ň牛┴�(fù)責(zé)修訂、完善董事會(huì)、董事會(huì)辦公室管理制度；

　　（十一）負(fù)責(zé)董事會(huì)與董事、監(jiān)事的日常聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作；

　　（十一）協(xié)助董事長(zhǎng)處理日常事務(wù)；

　�。ㄊ�二）負(fù)責(zé)董事會(huì)及董事長(zhǎng)交辦的其它事宜。

　　二、董事會(huì)辦公室主任職責(zé)

　�。ㄒ唬┤�面負(fù)責(zé)董事會(huì)辦公室的各項(xiàng)工作，履行董事會(huì)辦公室的各項(xiàng)職責(zé)；

　�。ǘ�）負(fù)責(zé)審核提交董事會(huì)審議的議案、工作呈報(bào)，并提供咨詢意見(jiàn)和建議，必要時(shí)咨詢董事會(huì)監(jiān)事的專業(yè)意見(jiàn)；

　�。ㄈ�）負(fù)責(zé)檢查和監(jiān)督各公司工作計(jì)劃執(zhí)行情況和協(xié)調(diào)各公司的工作關(guān)系；

　�。ㄋ模�檢查和督促董事會(huì)的各項(xiàng)指示、會(huì)議決議的落實(shí)情況，并將檢查情況及時(shí)向董事會(huì)匯報(bào)；

　�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)審核呈報(bào)董事會(huì)、董事長(zhǎng)的行業(yè)信息和公司經(jīng)營(yíng)管理信息，為董事會(huì)制定經(jīng)營(yíng)管理決策提供依據(jù)；

　　（五）負(fù)責(zé)修訂、完善董事會(huì)管理制度；

　�。�六）負(fù)責(zé)董事會(huì)會(huì)議記錄并形成紀(jì)要；

　　（二）負(fù)責(zé)初審提交董事會(huì)審議的議案和工作呈報(bào)，必要時(shí)咨詢董事會(huì)監(jiān)事的專業(yè)意見(jiàn)；

　�。ㄈ�）負(fù)責(zé)收集和整理行業(yè)信息和公司經(jīng)營(yíng)管理信息；

　　（四）負(fù)責(zé)與董事長(zhǎng)的聯(lián)絡(luò)工作，負(fù)責(zé)各公司向董事長(zhǎng)、董事會(huì)工作呈報(bào)的遞交及反饋；

　　（五）負(fù)責(zé)董事會(huì)與董事、監(jiān)事的日常聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作；

　�。�六）負(fù)責(zé)董事會(huì)會(huì)議的組織、會(huì)務(wù)工作，負(fù)責(zé)除董事會(huì)以外的會(huì)議記錄并形成紀(jì)要；

　　（七）負(fù)責(zé)做好董事會(huì)公文的擬稿工作；

　�。ò耍┴�(fù)責(zé)董事會(huì)辦公室后勤管理工作；

　　（九）負(fù)責(zé)完善董事會(huì)辦公室管理制度；

　　（十）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

　　四、董事會(huì)辦公室助理職責(zé)

　�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)董事會(huì)文書的'處理，做好文件的收發(fā)、登記、傳遞、歸檔工作；

　�。ǘ�）在董事會(huì)辦公室主任領(lǐng)導(dǎo)下，開(kāi)展教育產(chǎn)業(yè)的前期工作；

　�。ㄈ�）在董事會(huì)辦公室副主任領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)辦公區(qū)域保潔、餐飲工作；

　�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)做好來(lái)訪賓客的接待工作；

　�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)董事長(zhǎng)辦公服務(wù)工作；

　　（六）負(fù)責(zé)董事長(zhǎng)日程安排工作；

　　（七）協(xié)助董事長(zhǎng)處理日常事務(wù)；

　�。ò耍┩瓿深I(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

　　五、司機(jī)職責(zé)

　　（一）負(fù)責(zé)董事長(zhǎng)用車的駕駛工作；

　�。ǘ�）負(fù)責(zé)車輛的日常清潔、維護(hù)、保養(yǎng)及事故處理工作；

　�。ㄈ�）按時(shí)辦理車輛年審及購(gòu)買相關(guān)規(guī)費(fèi)等相關(guān)手續(xù)；

　�。ㄋ模┩瓿啥�事長(zhǎng)交付的其他工作任務(wù)。

　　六、保潔員職責(zé)

　�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)保持辦公區(qū)域內(nèi)清潔；

　�。ǘ�）負(fù)責(zé)每月對(duì)辦公室紅木家俱進(jìn)行保養(yǎng)；

　�。ㄈ�）負(fù)責(zé)檢查物品使用情況，及時(shí)報(bào)董事會(huì)辦公室主任采購(gòu)；

　�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)辦公室區(qū)域植物的養(yǎng)護(hù)、修剪。

　�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)會(huì)議過(guò)程中和匯報(bào)工作員工、來(lái)訪客人的茶水服務(wù)；

　�。�六）完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其它工作任務(wù)。

　　七、廚師職責(zé)

　�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)食材和廚房用品的采購(gòu)，保證冰柜內(nèi)烹飪材料的充足、新鮮；

　�。ǘ�）負(fù)責(zé)對(duì)飯菜的具體操作，保證食物衛(wèi)生、新鮮；

　�。ㄈ�）負(fù)責(zé)餐具的清洗、消毒；

　�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)廚房及用餐后的餐廳的清潔，保證其區(qū)域的整潔；

　　（五）負(fù)責(zé)廚房物品、器具的保管；

　　（六）負(fù)責(zé)菜地的種植、采摘管理，為董事長(zhǎng)的餐飲提供當(dāng)季新鮮多樣的蔬菜；

　�。ㄆ撸┓�從董事長(zhǎng)時(shí)間安排，做好宴請(qǐng)服務(wù)工作。

董事會(huì)辦公室及職責(zé)2

　　1、積極協(xié)助董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員了解相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、公司章程及其他規(guī)定;積極協(xié)助董事會(huì)專門委員會(huì)、獨(dú)立董事和其他董事開(kāi)展各項(xiàng)工作;

　　2、協(xié)助主任對(duì)董事會(huì)提出的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查、協(xié)調(diào)，并根據(jù)董事會(huì)或董事長(zhǎng)提出的處理意見(jiàn)具體辦理;

　　3、熟悉《公司法》及上市公司相關(guān)法律法規(guī)，掌握《公司章程》及公司治理層面的基本制度規(guī)章，解答公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員提出的相關(guān)問(wèn)題;

　　4、具體負(fù)責(zé)籌辦董事會(huì)和股東大會(huì)，協(xié)助主任草擬和準(zhǔn)備董事會(huì)和股東大會(huì)文件，協(xié)助主任做好會(huì)議記錄;

　　5、協(xié)助主任負(fù)責(zé)公司投融資上市工作;

　　6、負(fù)責(zé)公司證券事務(wù)的管理工作;

　　7、負(fù)責(zé)公司上市期間的.對(duì)外新聞審查工作;

　　8、負(fù)責(zé)公司的股權(quán)管理工作(包括子公司的股權(quán)管理)

　　9、負(fù)責(zé)完成主任交辦的其他各項(xiàng)工作。

董事會(huì)辦公室及職責(zé)3

　　崗位職責(zé):

　　1、組織籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，參加股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議及高級(jí)管理人員相關(guān)會(huì)議，負(fù)責(zé)會(huì)議記錄和會(huì)議文件、記錄的保管工作，并負(fù)責(zé)起草董事會(huì)的會(huì)議紀(jì)要、文件;

　　2、負(fù)責(zé)保管公司股東名冊(cè)、董事名冊(cè)、及大股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的相關(guān)資料;

　　3、組織公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員進(jìn)行證券法律法規(guī)、證券交易所股票上市規(guī)則及相關(guān)法律法規(guī)的培訓(xùn)，協(xié)助前述人員了解各自的`責(zé)任，督促董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、證券交易所相關(guān)規(guī)則及公司章程等有關(guān)規(guī)定;

　　4、協(xié)助董事會(huì)秘書處理上市公司的信息披露事務(wù)，協(xié)調(diào)公司信息披露工作，組織制訂公司信息披露事務(wù)管理制度，督促公司及相關(guān)信息披露義務(wù)人遵守信息披露相關(guān)規(guī)定，保證信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確、合法、真實(shí)和完整;

　　5、關(guān)注、分析宏觀經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)政策、資本市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，向管理層提交定期報(bào)告，當(dāng)重大變化時(shí)，及時(shí)提出預(yù)警或建議;

　　6、負(fù)責(zé)起草或修改相關(guān)規(guī)章制度并落實(shí);

　　7、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司與證券監(jiān)管、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)、媒體的信息溝通;

　　8、負(fù)責(zé)承辦董事長(zhǎng)、董事會(huì)交辦的各項(xiàng)工作及公證券交易所規(guī)則、公司章程要求履行的其他職責(zé)。

　　崗位要求:

　　1、3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，本科或以上學(xué)歷，金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法律、會(huì)計(jì)、工商管理等相關(guān)專業(yè)畢業(yè);

　　2、熟悉《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)，熟悉金融證券、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目投資知識(shí)，精通國(guó)內(nèi)外資本市場(chǎng)運(yùn)作模式;

　　3、熟悉上市公司信息披露事務(wù)，熟悉證監(jiān)會(huì)和證券交易所規(guī)則及各類相關(guān)法律法規(guī);

　　4、文筆優(yōu)秀，能夠撰寫各類文件及擬定各項(xiàng)規(guī)章制度;

　　5、具備良好的職業(yè)素養(yǎng)和個(gè)人品質(zhì)，工作作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，綜合素質(zhì)較佳;

　　6、性格外向、有較強(qiáng)的組織溝通、分析判斷及宏觀調(diào)控能力，有極強(qiáng)的談判能力、優(yōu)秀的公關(guān)能力;

　　7、獲得上交所或深交所頒發(fā)的董事會(huì)秘書職業(yè)資格證優(yōu)先;

　　8、有較強(qiáng)的英語(yǔ)口語(yǔ)、書寫能力者優(yōu)先。

　　薪酬福利:

　　我們提供具有競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬福利、靈活多樣的職業(yè)發(fā)展通道、積極求是的科研氛圍等。

　　1、長(zhǎng)期激勵(lì)，股票期權(quán)、限制性股票;

　　2、人才安居房，公司附近，地址位置好，交通便利，降低住宿成本;

　　3、五險(xiǎn)一金，基數(shù)高，福利好;

　　4、帶薪年休假、周末雙休;

　　5、高層次人才、孔雀計(jì)劃和博士后等免稅補(bǔ)貼，66萬(wàn)-300萬(wàn);

　　6、辦理深圳戶口;

　　7、員工活動(dòng)豐富，周年慶活動(dòng)、年會(huì)、節(jié)日慶典、團(tuán)建旅游活動(dòng)等;

　　8、節(jié)日禮物，豐富多樣的各式禮品，購(gòu)物禮券等;

董事會(huì)辦公室及職責(zé)4

　　1、具體辦理董事會(huì)、股東大會(huì)各部門提案資料及其他有關(guān)數(shù)據(jù)的收集和整理;

　　2、具體承擔(dān)董事會(huì)、股東大會(huì)等會(huì)議組織和準(zhǔn)備工作，在授權(quán)情況下，根據(jù)會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、與會(huì)人員和會(huì)議日程，按照《公司章程》規(guī)定時(shí)間發(fā)出會(huì)議通知及相關(guān)議案，進(jìn)行董事會(huì)、股東大會(huì)會(huì)議記錄，辦理會(huì)議記錄、會(huì)議決議的簽署，保管會(huì)議記錄、決議及全套文件資料;

　　3、每次董事會(huì)、股東大會(huì)后兩個(gè)工作日內(nèi)，根據(jù)會(huì)議記錄整理會(huì)議紀(jì)要，由部門主管審核后發(fā)相關(guān)部門并督促執(zhí)行，按期向部門主管反饋進(jìn)展直至完成;

　　4、具體負(fù)責(zé)本部門檔案涉及事項(xiàng)的'日常管理，按照部門主管要求，建立本部門檔案管理的書面和電子檔案，對(duì)重要資料進(jìn)行歸集和管理，及時(shí)更新整理《部門文件檔案資料清單》;

　　主要檔案包括：1)董事會(huì)、股東大會(huì)會(huì)議文件和會(huì)議記錄全套資料的專項(xiàng)管理檔案;2)股東名冊(cè)、董事名冊(cè)、控股股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持有公司股票資料專項(xiàng)管理檔案;3)對(duì)外投資單位產(chǎn)權(quán)事務(wù)及運(yùn)營(yíng)監(jiān)控專項(xiàng)管理檔案;4)董事會(huì)、股東大會(huì)決議督辦及專項(xiàng)工作管理檔案;股東分紅資料專項(xiàng)管理檔案;5)本部門日常其他事項(xiàng)管理檔案，負(fù)責(zé)擬定上述各部門檔案的具體管理、借閱、查閱、審批等工作細(xì)則，制作相關(guān)管理報(bào)表等報(bào)主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后嚴(yán)格執(zhí)行;

　　5、做好與公司相關(guān)部門的工作協(xié)調(diào)，按照部門主管要求傳達(dá)董事會(huì)及股東大會(huì)決議、決定和指示，督促檢查其貫徹執(zhí)行情況;

　　6、按照部門主管要求向公司有關(guān)部門催辦董事會(huì)、股東大會(huì)限期完成的工作任務(wù);

　　7、負(fù)責(zé)管理公司的印章;

　　8、協(xié)助主任負(fù)責(zé)董事會(huì)、股東會(huì)會(huì)場(chǎng)后勤保障及本部門日常的接待事務(wù)。

　　9、按期完成部門主管交辦的其他各項(xiàng)工作。

董事會(huì)辦公室及職責(zé)5

　　1、研究生及以上學(xué)歷,財(cái)經(jīng)、法律、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè),知識(shí)面廣,年齡30-40歲,形象氣質(zhì)佳,身高170cm以上;

　　2、誠(chéng)實(shí)守信,品行良好,具有優(yōu)秀的組織管理、對(duì)外溝通協(xié)調(diào)能力,協(xié)助董事會(huì)秘書統(tǒng)籌公司資本運(yùn)作、信息披露及投資者關(guān)系事務(wù)管理;完善公司法人治理,持續(xù)提高公司經(jīng)營(yíng)層治理水平;實(shí)施部門人才建設(shè)、績(jī)效考評(píng)和文化建設(shè)工作;

　　3、具有五年以上證券事務(wù)從業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉公司法、證券法等法律法規(guī),對(duì)上市公司規(guī)范運(yùn)作、資本運(yùn)營(yíng)積累了豐富的.實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),取得證券保薦代表人資格優(yōu)先。 1、研究生及以上學(xué)歷,財(cái)經(jīng)、法律、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè),知識(shí)面廣,年齡30-40歲,形象氣質(zhì)佳,身高170cm以上;

　　2、誠(chéng)實(shí)守信,品行良好,具有優(yōu)秀的組織管理、對(duì)外溝通協(xié)調(diào)能力,協(xié)助董事會(huì)秘書統(tǒng)籌公司資本運(yùn)作、信息披露及投資者關(guān)系事務(wù)管理;完善公司法人治理,持續(xù)提高公司經(jīng)營(yíng)層治理水平;實(shí)施部門人才建設(shè)、績(jī)效考評(píng)和文化建設(shè)工作;

　　3、具有五年以上證券事務(wù)從業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉公司法、證券法等法律法規(guī),對(duì)上市公司規(guī)范運(yùn)作、資本運(yùn)營(yíng)積累了豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),取得證券保薦代表人資格優(yōu)先。

董事會(huì)辦公室及職責(zé)6

　　1、職責(zé)范圍

　　1.1負(fù)責(zé)傳達(dá)董事會(huì)決議、決定和指示，督促檢查其貫徹執(zhí)行情況；

　　1.2全面負(fù)責(zé)董事會(huì)辦公室的各項(xiàng)工作；

　　1.3協(xié)助總經(jīng)理處理日常事務(wù)；

　　1.4負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部室、公司之間的工作，監(jiān)督檢查其工作情況；

　　1.5負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理掌握企業(yè)狀況，定期系統(tǒng)地向總經(jīng)理提供信息和工作建議；

　　1.6負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)程序文件的制訂、執(zhí)行，并及時(shí)提出修改建議；

　　1.7負(fù)責(zé)綜合性文件、工作計(jì)劃及機(jī)械公司工作總結(jié)等的擬定工作；

　　1.8負(fù)責(zé)董事會(huì)等會(huì)議的組織和準(zhǔn)備工作及計(jì)劃安排，確定會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、與會(huì)人員和會(huì)議日程，并發(fā)出通知；

　　1.9負(fù)責(zé)做好董事會(huì)辦公會(huì)等的會(huì)議記錄，必要時(shí)形成會(huì)議紀(jì)要并下發(fā)；

　　1.10負(fù)責(zé)對(duì)董事會(huì)提出的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查、協(xié)調(diào)和處理；

　　1.11負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定做好機(jī)械公司外來(lái)賓客的接待工作；

　　1.12負(fù)責(zé)做好重要公文的審稿工作；

　　1.13負(fù)責(zé)綜合性公文的傳遞、傳達(dá)、催辦與檢查；

　　1.14負(fù)責(zé)審核人力資源管理有關(guān)方案，及報(bào)表等；

　　1.15負(fù)責(zé)董事會(huì)辦公室各項(xiàng)費(fèi)用及各公司購(gòu)買單件價(jià)值在1000元以上辦公用品的`有關(guān)方案的審核；

　　1.16負(fù)責(zé)監(jiān)督全公司印章、總經(jīng)理名章等的使用；

　　1.17負(fù)責(zé)根據(jù)人員編制和崗位任職標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)調(diào)配人員；

　　1.18負(fù)責(zé)根據(jù)工作需要向總經(jīng)理提出人員任免、聘用、提拔、調(diào)動(dòng)建議；

　　1.19負(fù)責(zé)根據(jù)各公司生產(chǎn)計(jì)劃，確定勞動(dòng)組織與定員；

　　1.20負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員審查各公司工資發(fā)放情況；

　　1.21負(fù)責(zé)處理職工獎(jiǎng)懲事宜；

　　1.22負(fù)責(zé)做好工資計(jì)劃的審核工作；

　　1.23負(fù)責(zé)組織全公司各類人員的考評(píng)工作；

　　1.24負(fù)責(zé)組織人事檔案的定期審查和整理工作；

　　1.25負(fù)責(zé)對(duì)本部門人員工作業(yè)績(jī)進(jìn)行考核；

　　1.26負(fù)責(zé)全公司防火防盜及廠內(nèi)治安保衛(wèi)綜合治理工作；

　　1.27負(fù)責(zé)按規(guī)定做好公務(wù)用車的調(diào)度與管理工作；參與車輛外修定點(diǎn)，并提供有關(guān)基礎(chǔ)資料；

　　1.28負(fù)責(zé)與其它部門的工作協(xié)調(diào)；

　　1.29負(fù)責(zé)完成機(jī)械公司總經(jīng)理交辦的其它工作。

　　2、權(quán)限與管理接口

　　2.1權(quán)限

　　2.1.1有權(quán)督促、檢查、考核各公司及有關(guān)部室對(duì)董事會(huì)的指示、決定和通知的貫徹執(zhí)行情況；

　　2.1.2有權(quán)向各公司及有關(guān)部室催辦董事會(huì)限期完成的工作任務(wù)；

　　2.1.3有權(quán)監(jiān)督、審查各公司的工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放；

　　2.1.4有權(quán)審核人力資源管理有關(guān)方案，及報(bào)表等；

　　2.1.5有權(quán)對(duì)以機(jī)械公司名義上報(bào)或下發(fā)的各種文稿進(jìn)行審核、修改；

　　2.1.6有權(quán)合理調(diào)配和管理公務(wù)用車，有權(quán)參與車輛外修定點(diǎn)，并提供有關(guān)定點(diǎn)資料；

　　2.1.7有權(quán)對(duì)各部室、公司價(jià)值1000元以上的辦公用品的采購(gòu)有審核權(quán)；

　　2.1.8有權(quán)拒絕虛假統(tǒng)計(jì)和不準(zhǔn)確數(shù)據(jù)；

　　2.1.9有權(quán)考察、考核各崗位人員，提出用人建議；

　　2.1.10有權(quán)按規(guī)定接待外來(lái)客人；

　　2.1.11有權(quán)規(guī)范各公司及有關(guān)部室的定崗、定編、定責(zé)及崗級(jí)方案；

　　2.1.12有權(quán)向各公司及有關(guān)部室索取所需的有關(guān)資料、數(shù)據(jù)；

　　2.1.13對(duì)本部門工作有領(lǐng)導(dǎo)權(quán)，對(duì)本部門人員工作業(yè)績(jī)有考核權(quán)，對(duì)本部門各類費(fèi)用有審核權(quán)，對(duì)不稱職人員有調(diào)離本崗建議權(quán)；

　　2.1.14有與本崗職責(zé)范圍相對(duì)應(yīng)的其它權(quán)利。

　　2.2 管理接口

　　2.2.1董事會(huì)辦公室主任受機(jī)械公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)；本崗領(lǐng)導(dǎo)董事會(huì)辦公室。

　　2.2.2本崗離崗時(shí)，由機(jī)械公司總經(jīng)理指定專人代行其職責(zé)。

　　3、崗位技能要求：

　　3.1應(yīng)具備下列條件之一：

　　1）取得大專以上學(xué)歷，獲得中級(jí)以上職稱；

　　2）具有8年以上相關(guān)管理工作經(jīng)驗(yàn)。

董事會(huì)辦公室及職責(zé)7

　　1、負(fù)責(zé)董事會(huì)辦公室的全面工作，根據(jù)公司總體要求，制定本部門工作計(jì)劃和措施，組織實(shí)施和運(yùn)作

　　2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)本部門成員按法定程序籌備董事會(huì)和股東大會(huì)，做好會(huì)議記錄工作;

　　3、負(fù)責(zé)傳達(dá)董事會(huì)及股東大會(huì)決議、決定和指示，督促檢查其貫徹執(zhí)行情況;

　　4、負(fù)責(zé)起草董事會(huì)工作報(bào)告及相關(guān)文件，辦理董事會(huì)、股東大會(huì)的各項(xiàng)法律文書;

　　5、負(fù)責(zé)依法準(zhǔn)備和遞交有關(guān)部門所要求董事會(huì)會(huì)議、股東大會(huì)出具的報(bào)告及文件;

　　6、負(fù)責(zé)董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的聯(lián)絡(luò)與日常管理工作，督促本部門成員建立健全董事、監(jiān)事管理及高級(jí)管理人員閱歷檔案;

　　7、負(fù)責(zé)督促本部門成員建立董事會(huì)、股東大會(huì)會(huì)議和會(huì)議記錄管理檔案，督促本部門成員妥善保管并建立公司股東名冊(cè)、董事名冊(cè)、控股股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持有公司股票的資料等相關(guān)檔案;

　　8、負(fù)責(zé)辦理董事會(huì)、股東大會(huì)閉會(huì)期間的'日常事務(wù)，負(fù)責(zé)協(xié)助董事長(zhǎng)掌握企業(yè)狀況，向董事長(zhǎng)提供信息和工作建議;

　　9、積極協(xié)助董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員了解相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、公司章程及其他規(guī)定;積極協(xié)助董事會(huì)專門委員會(huì)、獨(dú)立董事和其他董事開(kāi)展各項(xiàng)工作;

　　10、負(fù)責(zé)對(duì)董事會(huì)提出的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查、協(xié)調(diào)，并根據(jù)董事會(huì)或董事長(zhǎng)提出的處理意見(jiàn)具體辦理;

　　11、負(fù)責(zé)公司投融資上市工作;

　　12、積極與公司人力資源部配合，做好公司高級(jí)管理人員的業(yè)績(jī)考核工作;

　　13、負(fù)責(zé)加強(qiáng)與公司相關(guān)部門的聯(lián)系及工作協(xié)調(diào)，督查審計(jì)相關(guān)部門的工作;負(fù)責(zé)股東的聯(lián)絡(luò)工作。

　　14、負(fù)責(zé)完成董事會(huì)、董事長(zhǎng)交辦的其他工作。

董事會(huì)辦公室及職責(zé)8

　　董事會(huì)的職責(zé)和權(quán)限

　　一、董事會(huì)的特征董事會(huì)是依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和政策規(guī)定，按公司或企業(yè)章程設(shè)立并由全體董事組成的業(yè)務(wù)執(zhí)行機(jī)關(guān)。具有如下特征：董事會(huì)是股東會(huì)或企業(yè)職工股東大會(huì)這一權(quán)力機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)執(zhí)行機(jī)關(guān)，負(fù)責(zé)公司或企業(yè)和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的指揮與管理，對(duì)公司股東會(huì)或企業(yè)股東大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。股東會(huì)或職工股東大會(huì)所作的決定公司或企業(yè)重大事項(xiàng)的決定，董事會(huì)必須執(zhí)行。二、董事會(huì)的職責(zé)

　　股份公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，企業(yè)的法定代表。又稱管理委員會(huì)、執(zhí)行委員會(huì)。由兩個(gè)以上的董事組成。除法律和章程規(guī)定應(yīng)由股東大會(huì)行使的權(quán)力之外，其他事項(xiàng)均可由董事會(huì)決定。公司董事會(huì)是公司經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)，董事會(huì)向股東大會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)的義務(wù)主要是：制作和保存董事會(huì)的議事錄，備置公司章程和各種簿冊(cè)，及時(shí)向股東大會(huì)報(bào)告資本的盈虧情況和在公司資不抵債時(shí)向有關(guān)機(jī)關(guān)申請(qǐng)破產(chǎn)等。

　　股份公司成立以后，董事會(huì)就作為一個(gè)穩(wěn)定的機(jī)構(gòu)而產(chǎn)生。董事會(huì)的成員可以按章程規(guī)定隨時(shí)任免，但董事會(huì)本身不能撤銷，也不能停止活動(dòng)。董事會(huì)是公司的最重要的決策和管理機(jī)構(gòu)，公司的事務(wù)和業(yè)務(wù)均在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，由董事會(huì)選出的董事長(zhǎng)、常務(wù)董事具體執(zhí)行。

　　董事會(huì)的主要職責(zé)有：

　　1、負(fù)責(zé)召集股東大會(huì);執(zhí)行股東大會(huì)決議并向股東大會(huì)報(bào)告工作;

　　2、決定公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

　　3、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

　　4、批準(zhǔn)公司的基本管理制度;

　　5、聽(tīng)取總經(jīng)理的工作報(bào)告并作出決議;

　　6、制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案和利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案;

　　7、對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本、分立、合并、終止和清算等重大事項(xiàng)提出方案;

　　8、聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人，并決定其獎(jiǎng)懲。

　　三、董事會(huì)的形成

　　作為公司董事會(huì)，其形成有資格上、數(shù)量上和工作安排上的具體要求，也有其具體職責(zé)范圍：

　　(1)從資格上講，董事會(huì)的各位成員必須是董事。董事是股東在股東大會(huì)上選舉產(chǎn)生的。所有董事組成一個(gè)集體領(lǐng)導(dǎo)班子成為董事會(huì)。

　　法定的董事資格如下：首先，董事可以是自然人，也可以是法人。如果法人充當(dāng)公司董事，就必須指定一名有行為能力的.自然人作為其代理人。其次，特種職業(yè)和喪失行為能力的人不能作為董事。特種職業(yè)如國(guó)家公務(wù)員、公證人、律師和軍人等。第三，董事可以是股東，也可以不是股東。

　　2)從人員數(shù)量上說(shuō)，董事的人數(shù)不得少于法定最低限額，因?yàn)槿藬?shù)太少，不利于集思廣益和充分集中股東意見(jiàn)。但人數(shù)也不宜過(guò)多，以避免機(jī)構(gòu)臃腫，降低辦事效率。因此公司或在最低限額以上，根據(jù)業(yè)務(wù)需要和公司章程確定董事的人數(shù)。由于董事會(huì)是會(huì)議機(jī)構(gòu)，董事會(huì)最終人數(shù)一般是奇數(shù)。

　　(3)從人員分工上，董事會(huì)一般設(shè)有董事長(zhǎng)、

　　副董事長(zhǎng)、常務(wù)董事。人數(shù)較多的公司還可設(shè)立常務(wù)董事會(huì)。董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)，由董事會(huì)成員過(guò)半數(shù)互相選舉產(chǎn)生，罷免的程序也相同。

　　(4)在董事會(huì)中，董事長(zhǎng)具在最大權(quán)限。是董事會(huì)的主席。主要行使下列職權(quán)：第一，召集和主持董事會(huì)會(huì)議;第二，在董事會(huì)休會(huì)期間，行使董事會(huì)職權(quán)，對(duì)業(yè)務(wù)執(zhí)行的重大問(wèn)題進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo);

　　第三，對(duì)外代表公司，即有代表公司參與司法訴訟的權(quán)力，簽署重大協(xié)議的權(quán)力等。

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